Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"
27.06.2023 12:49


Сообщение о существенном факте о проведении

общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «СПБ Банк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1037700041323

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7831000034

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 0435

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929

https://spbbank.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.3.1. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров): 23 июня 2023 года.

2.3.2. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

информация не раскрывается, на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Постановление Правительства РФ № 351).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Банк» за 2022 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Банк» по результатам 2022 года.

3. Об утверждении годового отчета ПАО «СПБ Банк» за 2022 год.

4. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «СПБ Банк» в новой редакции.

5. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «СПБ Банк».

6. Об избрании Совета директоров ПАО «СПБ Банк».

7. О Ревизионной комиссии ПАО «СПБ Банк».

8. О назначении аудиторской организации ПАО «СПБ Банк» на 2023 год.

9. О признании утратившим силу Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «СПБ Банк».

10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «СПБ Банк» в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «СПБ Банк» в новой редакции.

12. Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «СПБ Банк» в новой редакции.

13. О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СПБ Банк», принятое 03.03.2021 по вопросу №1 повестки дня: Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» в новой редакции, исключающей указание на то, что общество является публичным, об обращении ПАО «Бест Эффортс Банк» в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации и об обращении ПАО «Бест Эффортс Банк» с заявлением о делистинге всех обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Бест Эффортс Банк».

14. О признании утратившим силу Положения о ревизионной комиссии Общества в редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.

15. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.

16. Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.

17. Об утверждении Положения о правлении Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.

Годовое общее собрание акционеров ПАО «СПБ Банк» состоялось, решения по всем вопросам повестки дня были приняты.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ № 351.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 июня 2023 года, Протокол годового общего собрания акционеров № б/н.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10400435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2M9;

- акции привилегированные именные бездокументарные, c дивидендом 70% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20100435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2N7;

- акции привилегированные именные бездокументарные, c дивидендом 100% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20200435В от 18.02.1994, ISIN RU000A0JS2P2.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления И.Б. Ионова

(подпись)

3.2. Дата “26” июня 2023 г. М.П.