Сообщение о существенном факте об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «СПБ Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1037700041323
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7831000034
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 0435
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929
https://spbbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заседании Совета директоров приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров эмитента.
В соответствии с пунктом 15.5. Устава ПАО «СПБ Банк» решение по вопросу №1 повестки дня принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. По всем остальным вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результат голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1. По вопросу №1 повестки дня: «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «СПБ Банк»:
Избрать Ф.И.О. Председателем Совета директоров ПАО «СПБ Банк».
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.2.2. По вопросу №3 повестки дня: «Об утверждении Стратегии развития ПАО «СПБ Банк» на 2024 год»:
Утвердить Стратегию развития ПАО «СПБ Банк» на 2024 год.
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «02» августа 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «05» августа 2024 года, Протокол заседания Совета директоров № 1/2024.
3. Подпись
3.1. ВРИО Председателя Правления
Инициалы, фамилия
(подпись)
3.2. Дата “ 05 ” августа 20 24 г. М.П.