Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195112, г. Санкт-Петербург, проспект Малоохтинский, д. 64 литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800000140
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831000027
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00436-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935; https://www.bspb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
2.2.1. Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за I квартал 2024 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к сведению отчет об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за I квартал 2024 года.
Результаты голосования: решение принято.
2.2.2. Об утверждении Политики ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по управлению рисками и капиталом в новой редакции.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить Политику ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по управлению рисками и капиталом в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
Результаты голосования: решение принято.
2.2.3. Об утверждении отчета об итогах погашения акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить отчет об итогах погашения акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и уполномочить председателя Правления Савельева Александра Васильевича на подписание указанного отчета.
Результаты голосования: решение принято.
2.2.4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по договору с АО «Кэпт».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по договору оказания аудиторских услуг с АО «Кэпт» в размере не более 21 000 000 (двадцати одного миллиона рублей) рублей (без учета НДС).
Результаты голосования: решение принято.
2.2.5. Об утверждении Методики риск-ориентированного планирования работы Службы внутреннего аудита ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить Методику риск-ориентированного планирования работы Службы внутреннего аудита ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
Результаты голосования: решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 июня 2024 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.06.2024, Протокол № 3.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
-акция именная обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 10300436В, 19.11.1992, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100945; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR;
-акция именная привилегированная, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 20100436В, 19.11.1992 г., международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP0U9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR
3. Подпись
3.1. Директор Аппарата Правления (доверенность №01Р/0143д от 21.12.2022г.)
Дмитрий Анатольевич Завершинский
3.2. Дата 06.06.2024г.