Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195112, г. Санкт-Петербург, проспект Малоохтинский, д. 64 литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800000140
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831000027
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00436-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935; https://www.bspb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
1. О корректировке Стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить корректировку Стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2024-2026 гг.
Результаты голосования: решение принято.
2. О финансовом плане ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2025 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к сведению доклад «О финансовом плане ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2025 год».
2. Утвердить фонд оплаты труда Банка в размере, определенном в финансовом плане ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2025 год.
Результаты голосования: решение принято.
3. Об изменении (сохранении) системы оплаты труда работников Банка, в том числе распределения полномочий по системе оплаты труда, установленных Политикой в области вознаграждения ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
ПОСТАНОВИЛИ:
Сохранить действующую в Банке систему оплаты труда работников Банка, а также распределение полномочий по системе оплаты труда, установленные Политикой в области вознаграждения ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
Результаты голосования: решение принято.
4. О работе с инвестиционным сообществом во втором полугодии 2024 года (в т.ч. планы на первое полугодие 2025 года) и о выполнении Информационной политики ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к сведению:
1.1. Отчет о работе с инвестиционным сообществом во втором полугодии 2024 года (в т.ч. планы на первое полугодие 2025 года).
1.2. Отчет о выполнении Информационной политики ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
Результаты голосования: решение принято.
5. Об утверждении плана работы Службы внутреннего аудита на 2025 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить план работы Службы внутреннего аудита на 2025 год.
Результаты голосования: решение принято.
6. Об оценке качества работы Службы внутреннего аудита Банка в 2024 году и об определении нефиксированной части оплаты труда работников Службы внутреннего аудита.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. С учетом оценки количественных и качественных критериев качества работы Службы внутреннего аудита Банка, признать работу Службы внутреннего аудита Банка в 2024 году эффективной.
2. Утвердить размер нефиксированной части оплаты труда работников Службы внутреннего аудита по итогам 2024 года в соответствии с предложением Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт- Петербург».
Результаты голосования: решение принято.
7. Об утверждении Положения о проведении самооценки эффективности работы Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Положение о проведении самооценки эффективности работы Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
Результаты голосования: решение принято.
8. О работе Корпоративного секретаря в 2024 году.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Положительно оценить работу Корпоративного секретаря по итогам 2024 года.
2. Определить размер вознаграждения Корпоративного секретаря и работников Аппарата Правления, обеспечивающих выполнение функций Корпоративного секретаря, по итогам 2024г. в соответствии с предложением Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт- Петербург».
Результаты голосования: решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 декабря 2024 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения 19.12.2024, Протокол № 4.
3. Подпись
3.1. Директор Аппарата Правления (доверенность №01Р/0143д от 21.12.2022г.)
Дмитрий Анатольевич Завершинский
3.2. Дата 19.12.2024г.