Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195112, г. Санкт-Петербург, проспект Малоохтинский, д. 64 литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800000140
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831000027
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00436-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935; https://www.bspb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования – 18 сентября 2024г.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 296 101 806 и 790554550 / 2213314389, что составляет 66.416075% от числа размещенных голосующих акций общества. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2024 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за полугодие 2024 года), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
3. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей.
4. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
5. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2024 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за полугодие 2024 года), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 296 100 436 и 790554550 / 2213314389 99.999537
"ПРОТИВ" 10 0.000003
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Формулировка принятого решения по первому вопросу:
Выплатить дивиденды по результатам полугодия 2024 года в денежной форме:
• по обыкновенным акциям в размере 27 руб. 26 коп. на 1 обыкновенную акцию;
• по привилегированным акциям в размере 0 руб. 22 коп. на 1 привилегированную акцию.
Выплату дивидендов осуществить за счет нераспределенной прибыли.
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 30 сентября 2024 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 296 036 925 и 790554550 / 2213314389 99.978088
"ПРОТИВ" 3 740 0.001263
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 59 781 0.020189
Формулировка принятого решения по второму вопросу:
Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург», избранных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 25 апреля 2024 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
3. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 296 034 247 и 790554550 / 2213314389 99.977184
"ПРОТИВ" 22 150 0.007481
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 45 409 0.015336
Формулировка решения по третьему вопросу:
Утвердить выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2024 году в следующем размере:
1. Директор 1 5 167 500 рублей единовременно;
2. Директор 2 5 565 000 рублей единовременно;
3. Директор 3 5 962 500 рублей единовременно;
4. Директор 4 477 000 рублей единовременно;
5. Директор 5 4 770 000 рублей единовременно;
6. Директор 6 4 770 000 рублей единовременно;
7. Директор 7 5 167 500 рублей единовременно;
8. Директор 8 4 372 500 рублей единовременно;
9. Директор 9* 5 167 500 рублей единовременно.
Выплату вознаграждения осуществить за счет нераспределенной прибыли.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
*Информация о членах Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» не раскрывается в соответствии с абз. 2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
4. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 296 062 417 и 790554550 / 2213314389 99.986697
"ПРОТИВ" 1 130 0.000382
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 38 129 0.012877
Формулировка решения по четвертому вопросу:
Определить состав Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 9 (девяти) членов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
5. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Директор 1 261 896 698
2 Директор 2 352 161 305
3 Директор 3 360 887 509 и 98003 / 241813
4 Директор 4 210 151 472
5 Директор 5 230 151 841
6 Директор 6 220 157 895
7 Директор 7 261 562 347
8 Директор 8 497 008 144
9 Директор 9 270 214 746 и 199037857 / 245923821
"ПРОТИВ" 44 640
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 454 185
Формулировка решения по пятому вопросу:
Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»:
1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО
6. ФИО
7. ФИО
8. ФИО
9. ФИО*
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
* Информация о членах Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» не раскрывается в соответствии с абз. 2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 18 сентября 2024г., Протокол №2/47.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акция именная обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 10300436В, 19.11.1992, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100945; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR
3. Подпись
3.1. заместитель директора - начальник отдела организации корпоративного управления и мониторинга исполнительской дисциплины Аппарата Правления (доверенность №78/149-н/78-2023-11-478 от 07.08.2023г.)
Мария Борисовна Яцкевич
3.2. Дата 18.09.2024г.