Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"<BR>08.02.2024 16:21</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195112, г. Санкт-Петербург, проспект Малоохтинский, д. 64 литера А</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800000140</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831000027</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00436-B</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935; https://www.bspb.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.02.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений имелся. </P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:</P>
<P>2.2.1. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в IV квартале и за 2023 год. </P>
<P>ПОСТАНОВИЛИ:</P>
<P>Принять к сведению доклад «О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в IV квартале и за 2023 год».</P>
<P>Результаты голосования: Решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>2.2.2. Об оценке корпоративного управления в ПАО «Банк «Санкт-Петербург».</P>
<P>ПОСТАНОВИЛИ: </P>
<P>Оценить практику корпоративного управления Банка как положительную, соответствующую целям и задачам, стоящим перед Банком, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам.</P>
<P>Результаты голосования: решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>2.2.3. О результатах оценки (самооценки) работы Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».</P>
<P>ПОСТАНОВИЛИ:</P>
<P>1. Признать работу Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2023 году эффективной. </P>
<P>2. Поручить председателям комитетов на очередных заседаниях рассмотреть предложения, высказанные членами Наблюдательного совета в ходе проведения процедуры оценки. Предложения по работе комитетов в будущем корпоративном периоде представить Наблюдательному совету при рассмотрении вопроса об отчетах Комитетов Наблюдательного совета Банка за 2023-2024 гг.</P>
<P>Результаты голосования: решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>2.2.4. О структуре Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».</P>
<P>ПОСТАНОВИЛИ: </P>
<P>1. Признать количественный состав Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 9 человек соответствующим потребностям общества и интересам акционеров.</P>
<P>2. Признать образованные в составе Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (Протокол № 1 от 28.09.2023г.) комитеты соответствующими масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков ПАО «Банк «Санкт-Петербург».</P>
<P>Результаты голосования: решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 февраля 2024 года</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.02.2024, Протокол № 6.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Директор Аппарата Правления (доверенность №01Р/0143д от 21.12.2022г.)</P>
<P>Дмитрий Анатольевич Завершинский</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 08.02.2024г.</P>