Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195112, г. Санкт-Петербург, проспект Малоохтинский, д. 64 литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800000140
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831000027
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00436-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935; https://www.bspb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 марта 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 23 марта 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, приложений годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2022 год
2. О рекомендациях по размеру дивидендов за 2022 год, а также о предложении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
3. О предложениях по аудиторской организации Банка на 2023 год (МСФО и РСБУ)
4. О проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2023 году
5. Об утверждении Положения о Киришском филиале ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в новой редакции
6. Об утверждении Положения о Приозерском филиале ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в новой редакции
7. Об отчетах Комитетов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2022-2023 гг).
8. О работе Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2022-2023 гг.
2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10300436В от 19.11.1992, ISIN код: RU0009100945;
акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 20100436В от 19.11.1992, ISIN код: RU000A0JP0U9.
3. Подпись
3.1. Директор Аппарата Правления (доверенность №01Р/0143д от 21.12.2022г.)
Дмитрий Анатольевич Завершинский
3.2. Дата 22.03.2023г.