Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
17.12.2015 16:35


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Большой Гостиный Двор"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027809194621

1.5. ИНН эмитента: 7830001892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7830001892

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета Директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся (из 7 членов Совета Директоров присутствовали 7 членов), решения приняты единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров эмитента:

Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность членов Совета Директоров:

а) Договор субаренды № 5\1877, который будет заключен 18 декабря 2015г. между ОАО «Большой Гостиный Двор» (Арендодатель) и ЗАО «Гостиный Двор» (Субарендатор), предметом которого является предоставление в субаренду нежилых помещений, расположенных в здании Большого Гостиного Двора (г. Санкт-Петербург, Невский пр., дом 35, литер А), в помещении 1Н (часть пом. 97), общей площадью 5 кв. метров, для использования в целях организации новогодней торговли. Договор содержит все существенные условия, включая размер арендной платы в сумме 15930,00 руб. в месяц, в том числе НДС, срок договора - с 18 декабря 2015 г. по 10 января 2016 г. (включительно).

Размер арендной платы определен исходя из рыночной стоимости (в соотв. со ст.77 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Сделка по сдаче в субаренду нежилых помещений относится к обычной хозяйственной деятельности ОАО «Большой Гостиный Двор».

Результаты голосования:

За – 4 чел. (независимые директора Общества, незаинтересованные в совершении сделки).

Против – нет.

Коршунова Е.В., заинтересованные директора Тушакова Н.П., Шайхайдаров К.С. участия в голосовании не принимали.

2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента, на котором принято решение: 16 декабря 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров эмитента, на котором принято решение: 17 декабря 2015 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И. о. Генерального директора ОАО "Большой Гостиный Двор" В.А. Сапожников

3.2. Дата: 17 декабря 2015 года