Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
18.04.2014 10:18


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Большой Гостиный Двор"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027809194621

1.5. ИНН эмитента: 7830001892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7830001892

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: кворум имелся (из 7 членов Совета Директоров присутствовали 7 членов), по вопросу решение принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки (6 из 7 членов Совета Директоров).

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность, - договор Банковского счета №470 от 31 декабря 2013 г., заключенный между ОАО «Большой Гостиный Двор» и ЗАО «Коммерческий Акционерный Банк «Викинг» и дополнительные соглашения к нему, подписанные на момент одобрения сделки.

Договор содержит все существенные условия.

Срок действия договора с 31 декабря 2013 г. на 1 год с автоматической пролонгацией.

Как на момент заключения договора, так и на момент его одобрения стоимость оказываемых услуг определена исходя из рыночной стоимости услуг (в соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах»).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: 16 апреля 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: 18 апреля 2014 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Большой Гостиный Двор" Е.В. Коршунова

3.2. Дата: 18 апреля 2014 г.