Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
19.05.2015 13:22


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Большой Гостиный Двор"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027809194621

1.5. ИНН эмитента: 7830001892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7830001892

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета Директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся (из 7 членов Совета Директоров присутствовали 7 членов), решения приняты единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров эмитента:

Одобрить сделки, в которых имеется заинтересованность членов Совета Директоров:

а) Договор субаренды № 5/1777, который будет заключен между ОАО «Большой Гостиный Двор» (Арендодатель) и Акционерным Обществом «Коммерческий Акционерный Банк «Викинг» (Субарендатор), предметом которого является предоставление за плату во временное владение и пользование нежилых помещений, расположенных в здании Большого Гостиного Двора по адресу: 191186, г. Санкт-Петербург, Невский пр., дом 35, общей площадью 24,2 кв. метров. Договор содержит все существенные условия, включая размер арендной платы в сумме 31352,6 руб. в месяц, в том числе НДС 18% , срок договора - с 01июня 2015 г. по 30 апреля 2016 г. (включительно).

На дату заключения и на дату одобрения сделки размер арендной платы определен исходя из рыночной стоимости арендной платы за аналогичные помещения на аналогичных условиях (в соотв. со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Результаты голосования:

За –5 чел. (независимые директора Общества, незаинтересованные в совершении сделки).Против – нет.

Заозерский А.А. и Коршунова Е.В. в голосовании участия не принимали.

б) Договор субаренды № 5/1778, который будет заключен между ОАО «Большой Гостиный Двор» (Арендодатель) и ООО «Центр косметологии на Перинной «Милениум» (Субарендатор), предметом которого является предоставление за плату во временное владение и пользование нежилых помещений, расположенных в здании Большого Гостиного Двора по адресу: 191186, г. Санкт-Петербург, Невский пр., дом 35, общей площадью 209,4 кв. метров. Договор содержит все существенные условия, включая размер арендной платы в сумме 24780 руб. в месяц, в том числе НДС 18% , срок договора - с 01июня 2015 г. по 30 апреля 2016 г. (включительно).

На дату заключения и на дату одобрения сделки размер арендной платы определен исходя из рыночной стоимости арендной платы за аналогичные помещения на аналогичных условиях (в соотв. со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Результаты голосования:

За – 5 чел. (независимые директора Общества, незаинтересованные в совершении сделки).Против– нет.

Пронин И.А. и Коршунова Е.В. в голосовании участия не принимали.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: 13 мая 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: 15 мая 2015 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Большой Гостиный Двор" Е.В. Коршунова

3.2. Дата: 19 мая 2015 года