Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
18.04.2014 14:23


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Большой Гостиный Двор"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027809194621

1.5. ИНН эмитента: 7830001892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7830001892

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: кворум имелся (из 7 членов Совета Директоров присутствовали 7 членов), по вопросу решение принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки (6 из 7 членов Совета Директоров).

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность, - договор субаренды № 5/1416 от 23.07.2013, заключенный между ОАО «Большой Гостиный Двор» и ЗАО «Коммерческий Акционерный Банк «Викинг».

Договор содержит все существенные условия.

Срок действия договора – с 01.08.2013 по 30.06.2014 (включительно).

На дату заключения договора и на дату одобрения сделки арендная плата устанавливается в рублях, и ее размер составляет 26570,00 рублей в месяц без учета НДС, а также НДС – 4782,60 рублей.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: 16 апреля 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: 18 апреля 2014 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Большой Гостиный Двор" Е.В. Коршунова

3.2. Дата: 18 апреля 2014 г.