Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
29.05.2008 10:08


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Большой Гостиный Двор"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, 191186, Невский пр., 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027809194621

1.5. ИНН эмитента: 7830001892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.bgd.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие (собрание)

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 23 мая 2008 года, Санкт-Петербург, Невский пр., дом 35

2.3. Кворум общего собрания.: 2328195 голосов или 95,6 % от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 2.4.1. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год, распределение прибыли (в том числе выплата годового дивиденда) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года»

Итоги голосования:

«ЗА» подано 2112647 голосов (90,74% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании), «против»: 18 голосов ( 0%), «воздержались»: 183 голоса (0,01%) от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеня недействительным – 214858 голосов или 9,23% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании

2.4.2. «Избрание членов Совета Директоров Общества» (кумулятивное голосование)

Число голосов, принадлежащих каждому лицу, имевшему право на участие в собрании, умножается на 7 – число лиц, которые должны быть избраны в Совет Директоров.

Итоги голосования (кумулятивное голосование):

Тушакова Надежда Павловна: «ЗА» отдано 2309638 голосов

Устаев Алексей Якубович: «ЗА» отдано 2200117 голосов

Руденко Татьяна Ивановна: «ЗА» отдано 2122671 голос

Давыдов Вячеслав Анатольевич: «ЗА» отдано 2116243 голоса

Шайхайдаров Камиль Сабирович: «ЗА» отдано 2111584 голоса

Эбриль Лев Мордухович: «ЗА» отдано 2000113 голосов

Дубравин Яков Исакович: «ЗА» отдано 1923480 голосов

Спирин Денис Александрович: «ЗА» отдано 1500930 голосов

Кистенев Алексей Владимирович: «ЗА» отдано 222 голоса

Бранис Александр Маркович: «ЗА» отдано 189 голосов

Мазалов Иван Николаевич: «ЗА» отдано 132 голоса

Ивашковский Сергей Станиславович: «ЗА» отдано 77 голосов

Филькин Роман Алексеевич: «ЗА» отдано 74 голоса

«Против всех» кандидатов отдано 1155 голосов, «воздержались» - 434 голоса

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным – 6139 голосов

2.4.3. «Избрание членов Ревизионной комиссии»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня, без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества: 2328192.

Итоги голосования:

Калинина Юлия Александровна: «ЗА» отдано 2112757 голосов (90,75%), «против» - 8 голосов (0,00%), «воздержались»- 66 голосов (0,00%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным – 214872 (9,23%)

Шанина Алла Михайловна: «ЗА» отдано 2112651 голос (90,74%), «против» - 9 голосов (0,00%), «воздержались» -67 голосов (0,00%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным - 214976 (9,23%).

Прач Нина Петровна: «ЗА» отдано 2112640 голосов (90,74%), «против» -11 голосов (0,00%), «воздержались» - 74 голоса (0,00%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным – 214978 (9,23%).

Тамкович Егор Иванович: «ЗА» отдано 2111889 голосов (90,71%), «против» - 26 голосов (0,00%), «воздержались» -808 голосов (0,03%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным – 214980 (9,23%).

Рахунок Михаил Анатольевич: «ЗА» отдано 2111887 голосов (90,71%), «против» - 21 голос (0,00%), «воздержались» - 813 голосов (0,03%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным – 214982 (9,23%).

2.4.4. «Утверждение аудитора Общества»

Итоги голосования: «ЗА» отдано 2112483 голосов (90,73%), «против» -7 голосов (0,00%), «воздержались» -276 голосов (0,01%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным – 214940 (9,23%).

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 2.5.1. По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2007 год, распределение прибыли (в том числе выплатить денежными средствами годовой дивиденд в размере 23 (двадцать три) руб. на одну обыкновенную акцию) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года»

2.5.2. По второму вопросу повестки дня: «Избрать членами Совета Директоров Общества:

1. Давыдова Вячеслава Анатольевича

2. Дубравина Якова Исаковича

3. Руденко Татьяну Ивановну

4. Тушакову Надежду Павловну

5. Устаева Алексея Якубовича

6.Шайхайдарова Камиля Сабировича

7. Эбриля Льва Мордуховича»

2.5.3. По третьему вопросу повестки дня: «Избрать членами Ревизионной комиссии:

Калинину Юлию Александровну, Прач Нину Петровну, Рахунка Михаила Анатольевича, Тамковича Егора Ивановича, Шанину Аллу Михайловну.

2.5.4. По четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором Общества ЗАО «Консультационно-аудиторская фирма «Алькольн».

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 29 мая 2008 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Большой Гостиный Двор" Е.В. Коршунова

3.2. Дата: 29 мая 2008 г.