Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
24.04.2012 10:54


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Большой Гостиный Двор"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027809194621

1.5. ИНН эмитента: 7830001892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bgd.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие (собрание)

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: Дата проведения общего собрания - 20 апреля 2012 г.

2.4. Кворум общего собрания.: Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 2 435 362

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 2 357 795 голосов или 96,81% от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

Кворум имеется

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 2.5.1. Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, распределение прибыли (в том числе выплата годового дивиденда) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии.

4. Утверждение аудитора Общества.

Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

2.5.2. По первому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год и направить прибыль за 2011 финансовый год на выплату годового дивиденда в размере 26 руб. 19 коп. на каждую акцию, на выплату годового вознаграждения членам Совета директоров, оставшуюся прибыль - на развитие Общества»

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 2435362

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 2 357 795 (96,81 %)

Результаты голосования:

«ЗА» подано 2 112 647 голосов (89,60 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании), «против»: 62 голоса (0 % голосов от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании), «воздержался»: 188 голосов (0,01% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании).

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеня недействительным – 244505 голосов или 10,37 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании.

Решение по данному вопросу принято, если за него отдано более 50% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

2.5.3. По второму вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос: "Избрать членами Совета директоров: Атлантова Владимира Андреевича, Дубравина Якова Исаковича, Куликова Дениса Викторовича, Половнева Игоря Георгиевича, Покровского Сергея Вадимовича, Пронина Игоря Александровича, Репина Игоря Николаевича, руденко Татьяну Ивановну, Тушакову Надежду Павловну, Устаева Алексея Якубовича, Шайхайдарова Камиля Сабировича, Шевчука Александра Викторовича" Результаты голосования:

По данному вопросу голосование кумулятивное.

Число голосов, принадлежащих каждому лицу, имевшему право на участие в собрании, умножается на 7 – число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 17047534

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 16 504 565 (96,81%). Кворум по вопросу имелся.

Итоги голосования (кумулятивное голосование):

Тушакова Надежда Павловна: «ЗА» отдано 2 448 823 голоса

Устаев Алексей Якубович: «ЗА» отдано 2 100 107 голосов

Шайхайдаров Камиль Сабирович: «ЗА» отдано 2 050 649 голосов

Атлантов Владимир Андреевич: «ЗА» отдано 2 050 406 голосов

Дубравин Яков Исакович: «ЗА» отдано 2 050 233 голос

Пронин Игорь Александрович: «ЗА» отдано 2 050 098 голосов

Руденко Татьяна Ивановна: «ЗА» отдано 2 032 365 голосов

Половнев Игорь Георгиевич: «ЗА» отдано 1 711 456 голосов

Покровский Сергей Вадимович: «ЗА» отдано 480 голосов

Куликов Денис Викторович: «ЗА» отдано 260 голосов

Репин Игорь Николаевич: «ЗА» отдано 163 голоса

Шевчук Александр Викторович: «ЗА» отдано 93 голоса

Число голосов, отданных за вариант «Против всех» кандидатов - 231 голос,

Число голосов, отданных за вариант «воздержались» - 2184 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным –231 голос

При кумулятивном голосовании избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

2.5.4. По третьему вопросу повестки на голосование поставлен вопрос: "Избрать членами Ревизионной комиссии: Калинину Юлию Александровну, Макеева Максима Владимировича, Прач Нину Петровну, Тамковича Егора Ивановича, Лукьянову Татьяну Павловну" Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 2435362

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 2 357 795 (96,81%)

Кворум по вопросу имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня, без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества: 2 357 793

Итоги голосования:

Калинина Юлия Александровна: «ЗА» отдано 2 112 726 голоса (89,61 % от числа голосов, принимавших участие в общем собрании, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета Директоров и лицам, занимающим должности в органах управления Общества), «против» - 30 голосов (0,00%), «воздержался»- 54 голоса (0,00%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным – 244 590 (10,37%)

Прач Нина Петровна: «ЗА» отдано 2 112655 голосов (89,60%), «против» - 31 голос (0,00%), «воздержался» - 121 голос (0,01%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным – 244 593 (10,37%).

Лукьянова Татьяна Павловна: «ЗА» отдано 2 112 790 голоса (89,61 %), «против» - 30 голосов (0,00%), «воздержался» - 60 голосов (0,00%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным - 244 520 (10,37%).

Макеев Максим Владимирович: «ЗА» отдано 2112 720 голосов (89,61%), «против» - 30 голосов (0,00%), «воздержался» - 57 голосов (0,00%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным – 244 593 (10,37%).

Тамкович Егор Иванович: «ЗА» отдано 2 112 656 голосов (89,69%), «против» - 31 голос (0,00%), «воздержался» - 119 голосов (0,01%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным – 244 594 (10,37%).

Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты, за которых отдано более половины от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

2.5.5. По четвертому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос: "Утвердить аудитором Общества ЗАО "Консультационно-аудиторская фирма "Алькольн"

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 2435362

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 2 357 797 (96,81%)

Итоги голосования: «ЗА» отдано 2 112 572 голоса (89,60 % от числа голосов, принявших участие в общем собрании), «против» - 62 голоса (0,00%), «воздержался» - 171 голос (0,01%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным – 244 597 (10,37%).

Решение по данному вопросу считается принятым, если за него отдано более 50% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 2.6.1. По первому вопросу повестки дня общего собрания принято решение:«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год и направить прибыль за 2011 финансовый год на выплату годового дивиденда в размере 26 руб. 19 коп. на каждую акцию, на выплату годового вознаграждения членам Совета директоров, оставшуюся прибыль - на развитие Общества»

2.6.2. По второму вопросу повестки дня принято решение:«Избрать членами Совета Директоров Общества: Атлантова Владимира Андреевича, Дубравина Якова Исаковича, Пронина Игоря Александровича, Руденко Татьяну Ивановну, Тушакову Надежду Павловну, Устаева Алексея Якубовича, Шайхайдарова Камиля Сабировича,»

2.6.3. По третьему вопросу повестки дня принято решение:«Избрать членами Ревизионной комиссии Калинину Юлию Александровну, Макеева Максима Владимировича, Прач Нину Петровну, Тамковича Егора Ивановича, Лукьянову Татьяну Павловну»

2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня принято решение:«Утвердить аудитором Общества ЗАО «Консультационно-аудиторская фирма «Алькольн»

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 23 апреля 2012 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Большой Гостиный Двор" Е.В. Коршунова

3.2. Дата: 24 апреля 2012 г.