Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
31.05.2016 15:25


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Большой Гостиный Двор"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027809194621

1.5. ИНН эмитента: 7830001892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7830001892

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 26.05.2016 г., 191186, Санкт-Петербург,

Невский пр., д. 35; время начала Собрания – 16 час. 00 мин.; время закрытия Собрания – 17 часов 35 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: имелся по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.Определение порядка ведения общего собрания.

2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2015 финансовый год, распределение прибыли (в том числе выплата годового дивиденда) и убытков Общества по результатам 2015 года.

3.Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение годового дивиденда по результатам 2015 года.

4.Избрание членов Совета Директоров.

5.Избрание членов Ревизионной комиссии.

6.Об утверждении аудитора ОАО «Большой Гостиный Двор».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся

кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Результаты голосования и формулировки решений, принятых по первому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"2 111 944 89.5881

"ПРОТИВ"244 491 10.3712

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"4 0.0002

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"По иным основаниям"886 0.0376

"Недействительные"68 0.0029

ИТОГО:2 357 393 100.0000

По первому вопросу принято решение:

Определение порядка ведения общего собрания.

После открытия общего собрания акционеров слово предоставляется представителю регистратора для выяснения наличия кворума и сообщения предварительных итогов голосования по вопросу об определении порядка ведения общего собрания.

Продолжительность доклада по второму вопросу повестки дня - не более 40 минут, содоклада - не более семи минут; продолжительность докладов по остальным вопросам повестки дня - не более трех минут, продолжительность выступления в прениях - не более трех минут.

Вопросы и заявки на выступление в прениях подаются в письменном виде секретарю собрания с указанием: фамилии и инициалов акционера или его представителя (дополнительно для юридических лиц - наименования организации ), вопроса повестки дня , по которому задан вопрос или планируется выступление. Вопросы или заявки на выступление, поступившие после завершения прений по вопросу повестки дня, не рассматриваются.

Порядок принятия решения по вопросу об определении порядка ведения общего собрания акционеров: путем голосования бюллетенем.

Голосование по всем вопросам проводится после обсуждения всех вопросов повестки дня.

На период голосования и подведения его итогов объявляется перерыв продолжительностью 30 мин., после перерыва итоги голосования по всем вопросам повестки дня объявляются на собрании.

2.6.2. Результаты голосования и формулировки решений, принятых по второму вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"2 111 773 89.5809

"ПРОТИВ"244 553 10.3739

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"39 0.0017

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"По иным основаниям"391 0.0166

"Недействительные"637 0.0270

ИТОГО:2 357 393 100.0000

По второму вопросу принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 финансовый год н направить прибыль на выплату годового дивиденда за 2015 финансовый год в размере 6 руб. 20 коп на каждую обыкновенную акцию, на выплату годового вознаграждения членам Совета Директоров, оставшуюся прибыль - оставить в распоряжении Общества.

2.6.3. Результаты голосования и формулировки решений, принятых по третьему вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"2 356 461 99.9605

"ПРОТИВ"0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"7 0.0003

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"По иным основаниям"391 0.0166

"Недействительные"534 0.0227

ИТОГО:2 357 393 100.0000

По третьему вопросу принято решение:

Установить датой, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение годового дивиденда по результатам 2015 г., 14 июня 2016 г.

2.6.4. Результаты голосования и формулировки решений, принятых по четвертому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Тушакову Надежду Павловну2 369 967

2 Коршунову Елену Владимировну2 141 431

3 Заозерского Александра Александровича2 061 351

4 Пронина Игоря Александровича2 055 429

5 Кузьменко Семена Дмитриевича2 050 298

6 Дубравина Якова Исаковича2 050 251

7 Шайхайдарова Камиля Сабировича2 050 132

8 Пронину Светлану Викторовну1 711 559

9 Дереглазова Алексея Владимировича266

10 Петелина Андрея Борисовича234

11 Устаева Алексея Якубовича142

12 Устаеву Аиду Алексеевну18

13 Устаеву Олесю Алексеевну11

"ПРОТИВ"1 589

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"2 079

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"По иным основаниям"5 293

"Недействительные"1 701

ИТОГО:16 501 751

По данному вопросу голосование кумулятивное.

При кумулятивном голосовании избранными в состав Совета Директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

По четвертому вопросу принято решение:

Избрать членами Совета Директоров:

1. Тушакову Надежду Павловну

2. Коршунову Елену Владимировну

3. Заозерского Александра Александровича

4. Пронина Игоря Александровича

5. Кузьменко Семена Дмитриевича

6. Дубравина Якова Исаковича

7. Шайхайдарова Камиля Сабировича

2.6.5. Результаты голосования и формулировки решений, принятых по пятому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

№Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияЧисло голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА"%*"ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ""Недействительные""По иным основаниям"

1 Калинину Юлию Александровну2 111 909 89.58 244 499 66 525 393

2 Лукьянову Татьяну Павловну2 111 185 89.55 244 518 68 1 124 497

3 Коннову Альфию Аруновну2 111 034 89.54 244 543 71 1 237 507

4Макеева Максима Владимировича2 110 213 89.51 244 523 73 1 384 1 199

5 Тамковича Егора Ивановича2 110 102 89.51 244 543 75 1 479 1 193

6 Ащепкову Евгению Николаевну245 700 10.42 2 109 728 66 1 400 498

7 Лукашеву Елену Алексеевну1 247 0.05 1 976 072 73 379 496 504

8 Шилину Марину Георгиевну660 0.02 1 976 101 75 379 365 1 191

9 Ткачук Кристину Никитовну542 0.02 1 976 077 75 379 399 1 299

10 Шека Дмитрия Владимировича165 0.00 1 976 096 77 379 854 1 200

* - процент от принявших участие в собрании.

По пятому вопросу принято решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии:

1. Калинину Юлию Александровну

2. Лукьянову Татьяну Павловну

3. Коннову Альфию Аруновну

4. Макеева Максима Владимировича

5. Тамковича Егора Ивановича

2.6.6. Результаты голосования и формулировки решений, принятых по шестому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"2 110 895 89.5436

"ПРОТИВ"244 511 10.3721

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"100 0.0042

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"По иным основаниям"391 0.0166

"Недействительные"1 496 0.0635

ИТОГО:2 357 393 100.0000

По шестому вопросу принято решение:

Утвердить аудитором ОАО "Большой Гостиный Двор"

ООО "Аудиторская фирма "Алькольн" ( г. Санкт-Петербург), ИНН 7811249023.

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер №1-02-00375-Д, дата регистрации 13.09.2006 г.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 31.05.2016 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Большой Гостиный Двор" Е.В. Коршунова

3.2. Дата: 31 мая 2016 года