Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
31.12.2013 14:48


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Большой Гостиный Двор"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027809194621

1.5. ИНН эмитента: 7830001892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7830001892

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета Директоров: 31 декабря 2013 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента: 04 января 2014 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров эмитента:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров (утверждение даты, места и времени проведения собрания).

2. Об утверждении повестки дня Собрания.

3. Об установлении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании.

4. Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания.

5. Утверждение текста и формы бюллетеня для голосования.

6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Собрания.

7. Об утверждении текста уведомления акционеров о Собрании.

8. О формировании рабочих органов по подготовке и проведению Собрания и назначении секретаря собрания.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Большой Гостиный Двор" Е.В. Коршунова

3.2. Дата: 31 декабря 2013 года