Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
02.02.2018 11:01


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Большой Гостиный Двор"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027809194621

1.5. ИНН эмитента: 7830001892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7830001892

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета Директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся (из 7 членов Совета Директоров присутствовали 6 членов).

2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров эмитента:

По первому вопросу

а) Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Совет Директоров Общества:

1). Дереглазова Алексея Владимировича

2). Дубравина Якова Исаковича

3). Заозерского Александра Александровича

4). Коршунову Елену Владимировну

5). Кузьменко Семена Дмитриевича

6). Петелина Андрея Борисовича

7). Пронина Игоря Александровича

8). Стихина Константина Леонидовича

9). Тушакову Надежду Павловну

10). Устаева Алексея Якубовича

11). Устаеву Аиду Алексеевну

12). Устаеву Олесю Алексеевну

13). Шайхайдарова Камиля Сабировича

«ЗА» – 6 чел. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.

Решение принято единогласно.

б) Включить в список кандидатов для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества:

1). Ащепкову Евгению Николаевну

2). Беслекоева Сослана Олеговича

3). Гуревич Людмилу Петровну

4). Катугину Эльвину Валентиновну

5). Лукашеву Елену Алексеевну

6). Макеева Максима Владимировича

7). Тамковича Егора Ивановича

8). Трофимову Марину Вадимовну

9). Шека Дмитрия Владимировича

«ЗА» – 6 чел. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

в) Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос «Об утверждении аудитора ОАО «Большой Гостиный Двор».

«ЗА» – 6 чел. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.

По второму вопросу

а) Дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью: договора субаренды между ОАО «Большой Гостиный Двор» (Арендодатель) и АО «КАБ «Викинг» (Субарендатор), который будет заключен на срок с 1 марта 2018 г. по 31 января 2019 г. Объект субаренды: помещение площадью 8 кв.м в литере А, в помещении 1Н (часть пом.№ 71), цель использования – под дополнительный офис банка. Размер арендной платы - 14160 руб. в месяц, включая НДС.

Предметом сделки является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета составляет менее 10% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (30.09.2017г.), предшествующую заключению сделки. Размер арендной платы определен исходя из рыночной стоимости (в соотв. со ст.77 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Заинтересованные лица:

1.член Совета Директоров Заозерский А.А. Основания заинтересованности: лицо является Председателем Правления АО «КАБ «Викинг».

2.член Совета Директоров Пронин И.А. Основания заинтересованности: лицо входит в группу физических лиц, предусмотренную п.7 ст.9 закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

«ЗА» – 6 чел. «ПРОТИВ» – 0.

В связи с тем, что решение о согласии должно быть принято большинством голосов членов Совета Директоров, не заинтересованных в ее совершении и не являющихся лицом, осуществляющим функции генерального директора, при подсчете результатов голосования не учитывать голоса двух директоров, заинтересованных в совершении сделки, и генерального директора.

Решение принято единогласно всеми незаинтересованными в совершении сделки директорами.

2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента, на котором принято решение:

01 февраля 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров эмитента, на котором принято решение: 02 февраля 2018 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Большой Гостиный Двор" Е. В. Коршунова

3.2. Дата: 02 февраля 2018 года