Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
02.05.2017 15:39


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Большой Гостиный Двор"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027809194621

1.5. ИНН эмитента: 7830001892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7830001892

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета Директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся (из 7 членов Совета Директоров присутствовали 6 членов).

2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров эмитента:

2.2.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

«ЗА» – 6 чел. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.

Решение принято единогласно.

2.2.2. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

«ЗА» – 6 чел. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.

Решение принято единогласно.

2.2.3. Дать согласие на заключение в мае 2017 года сроком по 31.12.2018 г. договора поставки промтоваров с поставщиком ЗАО «Гостиный Двор». Договор содержит все существенные условия. Цена договора – 10 млн. руб., сделка принесет Обществу прибыль от реализации поставленных товаров.

Заинтересованное лицо:

1.Председатель Совета Директоров Тушакова Н.П. Основания заинтересованности: дочь занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (абз.5 п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах).

«ЗА» – 5 чел. «ПРОТИВ» – 1.

В связи с тем, что решение о согласии должно быть принято большинством голосов членов Совета Директоров, не заинтересованных в ее совершении и не являющихся лицом, осуществляющим функции генерального директора, при подсчете результатов голосования не учитывать голоса директора, заинтересованного в совершении сделки, и генерального директора.

2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента, на котором принято решение:

28 апреля 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров эмитента, на котором принято решение: 2 мая 2017 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Большой Гостиный Двор" Е. В. Коршунова

3.2. Дата: 02 мая 2017 года