Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
06.03.2015 09:43


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Большой Гостиный Двор"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027809194621

1.5. ИНН эмитента: 7830001892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7830001892

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета Директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся (из 7 членов Совета Директоров присутствовали 7 членов), по всем вопросам решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров эмитента:

2.2.1. Утвердить следующую повестку дня Собрания:

а) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 финансовый год, распределение прибыли (в том числе выплата годового дивиденда) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года;

б) установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение годового дивиденда по результатам 2014 финансового года;

в) избрание членов Совета Директоров Общества;

г) избрание членов ревизионной комиссии;

д) утверждение аудитора ОАО «Большой Гостиный Двор».

2.2.2. Рекомендовать годовой дивиденд за 2014 финансовый год в размере 6 руб. 20 коп. на каждую обыкновенную акцию, выплатив его денежными средствами в безналичном порядке. Оставшуюся после выплаты акционерам годового дивиденда и годового вознаграждения членам Совета Директоров прибыль оставить в распоряжении Общества.

2.2.3. Рекомендовать Собранию установить датой, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение годового дивиденда, 10 июня 2015 г.

2.2.4. а) Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на Собрании;

б) Считать текст бюллетеня проектом решения Собрания.

2.2.5. а) При подготовке к проведению Собрания предоставить акционерам следующую информацию (материалы):

- выписки из протоколов заседания Совета Директоров о созыве Собрания, о рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру годового дивиденда за 2014 финансовый год и порядку его выплаты; о рекомендациях по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение годового дивиденда; об утверждении формы и текста бюллетеня, считающегося проектом решения Собрания;

- годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 финансовый год;

- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год;

- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества;

- предложения акционеров по кандидатурам аудитора;

- сведения о кандидатах в Совет Директоров, в Ревизионную комиссию, в том числе о наличии письменного согласия кандидатов на избрание.

б) Для предоставления акционерам информации и сбора бюллетеней, направленных в Общество в соответствии с п. 3 ст. 60 Закона «Об акционерных обществах», организовать с 1 мая 2015 г. по месту нахождения Общества (Невский пр., д.35) в информационной службе Общества (Перинная линия, 2 этаж) специализированный пункт. Режим работы пункта – ежедневно с 11 до 19 часов. Последний день приема бюллетеней в пункте – 19 мая 2015 года.

2.2.6. Утвердить текст уведомления акционеров о Собрании, приложенного к протоколу заседания Совета Директоров.

2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 марта 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров эмитента, на котором приняты решения: 06 марта 2015 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Большой Гостиный Двор" Е.В. Коршунова

3.2. Дата: 06 марта 2015 года