Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
23.11.2018 12:18


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Большой Гостиный Двор"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027809194621

1.5. ИНН эмитента: 7830001892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7830001892

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.11.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета Директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся (из 7 членов Совета Директоров присутствовали 6 членов).

2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров эмитента:

2.2.1. По второму вопросу

ПОСТАНОВИЛИ: Дать согласие на совершение следующих сделок с заинтересованностью:

1. Договор № 20 возмездного оказания услуг по охране с ООО «ОП «КВО» (Исполнитель). Договор содержит все существенные условия, включая перечень охраняемых объектов Заказчика ОАО «Большой Гостиный Двор», переданных под охрану данному охранному предприятию, стоимость услуг в сумме 4 165 548 руб. в месяц, срок договора (с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.) включительно и др.

Предметом сделки является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета составляет менее 10% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению сделки (на 30.09.2018 г.).

Заинтересованным в совершении указанной сделки лицом является член Совета Директоров Пронин И.А. Основания заинтересованности: входит в группу физических лиц, предусмотренную п. 7 ст. 9 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

«ЗА» – 6 чел.

В связи с тем, что решение о согласии должно быть принято большинством голосов членов Совета Директоров, не заинтересованных в совершении сделки и не являющихся лицом, осуществляющим функции генерального директора, при подсчете результатов голосования не учитывать голоса директора, заинтересованного в совершении сделки, и генерального директора.

Решение принято единогласно.

2. Договор субаренды № 5/2460 с АО «КАБ «Викинг». Договор содержит все существенные условия, включая размер арендуемой площади 8 кв.м., срок аренды (с 01.02.2019 г. по 31.12.2019г.), размер арендной платы в сумме 14 400 руб. в месяц, включая НДС 20%.

Предметом сделки является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета составляет менее 10% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению сделки (на 30.09.2018 г.).

Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:

член Совета Директоров Заозерский А.А. Основания заинтересованности: является Председателем Правления АО «КАБ «Викинг»

член Совета Директоров Пронин И.А.. Основания заинтересованности: входит в группу физических лиц, предусмотренную п. 7 ст. 9 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

«ЗА» – 6 чел.

В связи с тем, что решение о согласии должно быть принято большинством голосов членов Совета Директоров, не заинтересованных в совершении сделки и не являющихся лицом, осуществляющим функции генерального директора, при подсчете результатов голосования не учитывать голоса директоров, заинтересованных в совершении сделки, и генерального директора.

Решение принято единогласно.

3. Договор № 04-2019 оказания юридических услуг с Санкт-Петербургской городской коллегией адвокатов. Договор содержит все существенные условия, включая срок действия договора с 01.01.2019 г. по 31.12.2020 г., размер ежемесячной оплаты (фиксированный ежемесячный платеж) в сумме 490 000 рублей в месяц (НДС не облагается), в который не входит плата за участие в судебных процессах.

Предметом сделки является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета составляет менее 10% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению сделки (на 30.09.2018 г.).

Плата за ведение судебных дел предусмотрена в размере:

•от 50000 до 100000 рублей за одно дело в первой инстанции;

•от 30000 до 100000 рублей за одно дело в апелляционной или кассационной или надзорной инстанциях;

• от 20000 до 100000 рублей за одно дело в каждой инстанции в случае привлечения Клиента в качестве третьего лица.

Договор предусматривает возмещение иных дополнительных затрат в размере фактически понесенных расходов (командировочные расходы, оплата услуг привлеченных для дачи заключений специалистов и др.) в случае их возникновения при оказании услуг.

Заинтересованными в совершении указанной сделки являются члены Совета Директоров Шайхайдаров К.С. (основания заинтересованности: представитель в сделке, выгодоприобретатель) и Коршунова Е.В. – генеральный директор (основания заинтересованности: супруг является выгодоприобретателем).

«ЗА» – 6 чел.

В связи с тем, что решение о согласии должно быть принято большинством голосов членов Совета Директоров, не заинтересованных в совершении сделки и не являющихся лицом, осуществляющим функции генерального директора, при подсчете результатов голосования не учитывать голоса директора, заинтересованного в совершении сделки, и генерального директора.

Решение принято единогласно.

4. Договор б/н возмездного оказания услуг по охране с ООО «ОП «КБР» (Исполнитель). Договор содержит все существенные условия, включая перечень иных охраняемых объектов Заказчика ОАО «Большой Гостиный Двор», стоимость услуг в сумме 787 000 руб. в месяц (НДС не облагается), срок договора (с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.) включительно и др.

Предметом сделки является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета составляет менее 10% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению сделки (на 30.09.2018 г.).

Заинтересованным в совершении указанной сделки лицом является член Совета Директоров Пронин И.А. Основания заинтересованности: входит в группу физических лиц, предусмотренную п. 7 ст. 9 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

«ЗА» – 6 чел.

В связи с тем, что решение о согласии должно быть принято большинством голосов членов Совета Директоров, не заинтересованных в совершении сделки и не являющихся лицом, осуществляющим функции генерального директора, при подсчете результатов голосования не учитывать голоса директора, заинтересованного в совершении сделки, и генерального директора.

Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента, на котором принято решение: 21 ноября 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров эмитента, на котором принято решение: 23 ноября 2018 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Большой Гостиный Двор" Е. В. Коршунова

3.2. Дата: 23 ноября 2018 года