Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
09.06.2014 17:14


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Большой Гостиный Двор"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027809194621

1.5. ИНН эмитента: 7830001892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7830001892

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: кворум имелся (из 7 членов Совета Директоров присутствовали 7 членов), по второму вопросу решение принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки (6 из 7 членов Совета Директоров).

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

а) Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность: Договор субаренды №5/1574, который будет заключен 7 июня 2014 г. между ОАО «Большой Гостиный Двор» (Арендодатель) и ООО «ЕвроКофе» (Субарендатор), предметом которого является предоставление во временное владение и пользование нежилых помещений, расположенных в здании Большого Гостиного Двора по адресу: 191186, г. Санкт-Петербург, Невский пр.35, л.А, (пом.119,120), общей площадью 53,2 кв. метров, и все его существенные условия, включая: срок договора – с 05.06.2014г. по 30.04.2015 г., рыночный размер арендной платы в сумме 169448 руб. в месяц, включая НДС, и др.

б) Одобрить заключение следующих дополнительных соглашений к Трудовому договору от 01.10.2004, заключенному между ОАО «Большой Гостиный Двор» и гр. Коршуновой Еленой Владимировной:

- Дополнительное соглашение от 01.06.2005 к Трудовому договору от 01.10.2004, предусматривающее, что с 01.06.2005 Генеральному директору - Коршуновой Е.В. устанавливается должностной оклад в размере 35000 рублей в месяц.

- Дополнительное соглашение от 01.06.2006 к Трудовому договору от 01.10.2004, предусматривающее, что с 01.06.2006 Генеральному директору - Коршуновой Е.В. устанавливается должностной оклад в размере 41000 рублей в месяц.

- Дополнительное соглашение от 14.09.2007 к Трудовому договору от 01.10.2004, предусматривающее продление действия трудового договора на тех же условиях и на тот же срок.

- Дополнительное соглашение от 01.12.2007 к Трудовому договору от 01.10.2004, предусматривающее, что с 01.12.2007 Генеральному директору - Коршуновой Е.В. устанавливается должностной оклад в размере 55000 рублей в месяц.

- Дополнительное соглашение от 01.08.2008 к Трудовому договору от 01.10.2004, предусматривающее, что с 01.08.2008 Генеральному директору - Коршуновой Е.В. устанавливается должностной оклад в размере 80000 рублей в месяц.

- Дополнительное соглашение от 30.11.2009 к Трудовому договору от 01.10.2004, предусматривающее, что с 01.12.2009 Генеральному директору - Коршуновой Е.В. устанавливается должностной оклад в размере 96000 рублей в месяц.

- Дополнительное соглашение от 29.04.2010 к Трудовому договору от 01.10.2004, предусматривающее продление действия трудового договора с Генеральным директором на тех же условиях на срок с 01.10.2010 по 01.10.2013.

- Дополнительное соглашение от 01.08.2011 к Трудовому договору от 01.10.2004, предусматривающее, что с 01.08.2011 Генеральному директору - Коршуновой Е.В. устанавливается должностной оклад в размере 110000 рублей в месяц.

- Дополнительное соглашение от 06.08.2013 к Трудовому договору от 01.10.2004, предусматривающее продление действия трудового договора с Генеральным директором на тех же условиях на срок с 01.10.2013 по 01.10.2016.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: 06 июня 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: 09 июня 2014 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Большой Гостиный Двор" Е.В. Коршунова

3.2. Дата: 09 июня 2014 г.