Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
07.02.2014 13:05


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Большой Гостиный Двор"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027809194621

1.5. ИНН эмитента: 7830001892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7830001892

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета Директоров: 7 февраля 2014 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента: 18 февраля 2014 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров эмитента:

а) О созыве общего годового собрания акционеров ОАО «Большой Гостиный Двор» (утверждение даты, места и времени проведения собрания).

б) Об установлении даты составления списка акционеров, имеющих право на

участие в Собрании.

в) Об утверждении повестки дня Собрания.

г) О рекомендациях по установлению даты выплаты годового дивиденда за 2013 финансовый год.

д) Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания.

е) Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Собрания.

ж) Об утверждении текста уведомления акционеров о Собрании.

з) О формировании рабочей группы для подготовки Собрания.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Большой Гостиный Двор" Е.В. Коршунова

3.2. Дата: 07 февраля 2014 года