Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
06.03.2019 16:57


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Большой Гостиный Двор"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027809194621

1.5. ИНН эмитента: 7830001892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7830001892

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.03.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета Директоров эмитента решения о проведении заседания Совета Директоров: 06 марта 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента: 06 марта 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров эмитента:

1). О созыве годового общего собрания акционеров (определение формы, даты, времени и места проведения).

2). Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.

3). Об установлении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании.

4). О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

5). О предложении по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6). Об утверждении текста и формы бюллетеней для голосования и порядка получения бюллетеней акционерами.

7). Об утверждении текста сообщения о Собрании и порядка сообщения акционерам о проведении Собрания.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым осуществляются права: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер №1-02-00375-Д, дата регистрации 13.09.2006 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Большой Гостиный Двор" Е. В. Коршунова

3.2. Дата: 06 марта 2019 года