Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
02.03.2018 16:05


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Большой Гостиный Двор"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027809194621

1.5. ИНН эмитента: 7830001892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7830001892

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета Директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся (из 7 членов Совета Директоров присутствовали 7 членов), по всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно.

2.2. вид общего собрания акционеров эмитента: годовое очередное;

2.3. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);

2.4. дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 25 мая 2018 г., 191186, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 35, (административный корпус на внутренней территории). Начало Собрания в 16 часов.

2.5. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 15 часов;

2.6. дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 мая 2018 г.

2.7. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 30 апреля 2018 г.

2.8. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

а) Определение порядка ведения общего собрания.

б)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2017 финансовый год, распределение прибыли (в том числе выплата годового дивиденда) и убытков Общества по результатам 2017 года.

в) Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение годового дивиденда по результатам 2017 года.

г) Избрание членов Совета Директоров.

д) Избрание членов ревизионной комиссии.

е) Об утверждении аудитора ОАО «Большой Гостиный Двор».

2.9. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 05.05.2018г. в Информационном центре эмитента (191186, Санкт-Петербург, Невский пр., 35, на 2-м этаже Перинной линии) с 11.00 до 19.00 часов.

2.10. Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым осуществляются права: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер №1-02-00375-Д,

дата регистрации 13.09.2006 г.

2.11. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента, на котором принято решение: 28 февраля 2018 года.

2.12. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров эмитента, на котором принято решение: 2 марта 2018 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Большой Гостиный Двор" Е. В. Коршунова

3.2. Дата: 02 марта 2018 года