Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
05.02.2013 17:58


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Большой Гостиный Двор"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027809194621

1.5. ИНН эмитента: 7830001892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7830001892

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся (из 7 членов Совета директоров присутствовали 5 членов), по всем вопросам решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.2.1. Включить в список кандидатов в Совет Директоров Общества:

1. Дубравина Якова Исаковича

2. Кузьменко Семена Дмитриевича

3. Пронина Игоря Александровича

4. Половнева Игоря Георгиевича

6. Покровского Сергея Вадимовича

7. Репина Игоря Николаевича

8. Руденко Татьяну Ивановну

9. Тушакову Надежду Павловну

10. Устаева Алексея Якубовича

11. Шайхайдарова Камиля Сабировича

Включить в список кандидатов в ревизионную комиссию:

1. Калинину Юлию Александровну

2. Лукьянову Татьяну Павловну

3. Макеева Максима Владимировича

4. Прач Нину Петровну

5. Тамковича Егора Ивановича

2.2.2. Провести общее годовое собрание акционеров (в форме совместного присутствия) 19 апреля 2013 года по адресу Общества: Санкт-Петербург, Невский пр., д. 35 (административный корпус на внутренней территории). Начало Собрания в 16 часов, начало регистрации акционеров и их представителей – в 15 часов.

2.2.3. Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, определить 28 февраля 2013 года.

2.2.4. Утвердить следующую повестку дня Собрания:

а) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, распределение прибыли (в том числе выплата годового дивиденда) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года;

б) избрание членов Совета Директоров Общества;

в) избрание членов ревизионной комиссии;

г) утверждение аудитора Общества;

2.2.5. При подготовке к проведению Собрания предоставлять акционерам следующую информацию (материалы):

а) выписку из протоколов заседания Совета директоров о созыве Собрания; о рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру годового дивиденда за 2012 финансовый год и порядку его выплаты, и убытков Общества; об утверждении текста и формы бюллетеня;

б) годовой отчет (тезисы), годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 г.;

в) заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

г) заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

д) предложения акционеров по утверждению аудитора Общества;

е) сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, в том числе о наличии их письменного согласия на выдвижение.

2.2.6. Для предоставления акционерам информации и сбора бюллетеней, направленных в Общество в соответствии с п. 3 ст. 60 Закона «Об акционерных обществах», организовать с 29 марта 2013 года по месту нахождения Общества (Невский пр., д.35) специализированный пункт в Информационном центре Общества (Перинная линия, 2 этаж). Режим работы пункта – ежедневно с 11 до 19 часов. Последний день приема бюллетеней в пункте – 16 апреля 2013 года.

2.2.7. Сообщение о проведении Собрания произвести путём направления акционерам заказного письма с уведомлением о Собрании одновременно с бюллетенем, либо вручения указанного уведомления и бюллетеня под роспись.

2.2.8. Утвердить текст уведомления акционеров о Собрании

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04 февраля 2013 года.

2.4. дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 февраля 2013 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Большой Гостиный Двор" Коршунова Е.В.

3.2. Дата: 05 февраля 2013 года