Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
18.04.2014 15:54


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Большой Гостиный Двор"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027809194621

1.5. ИНН эмитента: 7830001892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7830001892

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: кворум имелся (из 7 членов Совета Директоров присутствовали 7 членов), по вопросу решение принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки (4 из 7 членов Совета Директоров).

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность:

Договор субаренды № 05/8 от 01.10.2000 и все дополнительные соглашения к нему, заключенные между ОАО «Большой Гостиный Двор» и ЗАО «Гостиный Двор» на дату одобрения, а именно: дополнительное соглашение от 04.04.2001, дополнительное соглашение от 01.06.2002, дополнительное соглашение от 16.12.2002, дополнительное соглашение от 01.04.2006, дополнительное соглашение от 29.12.2008.

Договор и допсоглашения содержат все существенные условия.

Срок действия договора – с даты регистрации ГУЮ ГБР до 01.10.2020.

На дату одобрения арендная плата составляет 302 400 рублей в месяц без учета НДС, кроме того, НДС 18% (арендная плата на момент заключения договора 01.10.2000 составляла 155560 у.е., равной стоимости в рублях 1 доллара США по курсу ЦБ на дату платежа, в месяц без учета НДС) и определена исходя из рыночной стоимости арендной платы за аналогичные помещения на аналогичных условиях аренды

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: 16 апреля 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: 18 апреля 2014 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Большой Гостиный Двор" Е.В. Коршунова

3.2. Дата: 18 апреля 2014 г.