Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
13.06.2017 17:14


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Большой Гостиный Двор"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027809194621

1.5. ИНН эмитента: 7830001892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7830001892

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 07.06.2017г., 191186, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 35; время начала Собрания – 16 час. 00 мин.; время закрытия Собрания – 17 час. 45 мин.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: имелся по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.Определение порядка ведения общего собрания.

2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2016 финансовый год, распределение прибыли (в том числе выплата годового дивиденда) и убытков Общества по результатам 2016 года.

3.Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение годового дивиденда по результатам 2016 года.

4.Избрание членов Совета Директоров.

5.Избрание членов Ревизионной комиссии.

6.Об утверждении аудитора ОАО «Большой Гостиный Двор».

7.Об изменении ежемесячного и годового вознаграждения членов Совета Директоров.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Результаты голосования и формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:

Результаты голосования.

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"2 111 428 89.5859

"ПРОТИВ"244 493 10.3736

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"8 0.0003

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением *

"Недействительные"267 0.0113

"По иным основаниям"679 0.0288

ИТОГО:2 356 875 100.0000

* Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

По первому вопросу принято решение:

После открытия Собрания председательствующий предоставляет слово регистратору для сообщения о кворуме и предварительных итогах голосования по вопросу об определении порядка ведения Собрания, при наличии кворума начинается рассмотрение вопросов повестки дня.

Продолжительность докладов: по вопросу №2 - не более 40 минут (содоклада - не более 7 минут); по остальным вопросам - не более 3 минут. Продолжительность выступления в прениях - не более 3 минут.

Заявки на выступление в прениях и вопросы докладчикам подаются секретарю Собрания в письменном виде с указанием: вопроса повестки дня, по которому желают выступить, ФИО акционера (его представителя), юридические лица указывают также свое наименование. После завершения прений по вопросу повестки дня, заявки на выступление по этому вопросу не рассматриваются.

После завершения прений по всем вопросам проводится голосование бюллетенем по всем вопросам повестки дня. Время для голосования – 20 минут.

Перед началом голосования слово предоставляется регистратору для сообщения о кворуме.

На период голосования и подведения его итогов объявляется перерыв на 30 минут. Итоги голосования по всем вопросам повестки дня после перерыва объявляются на Собрании.

2.6.2. Результаты голосования и формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:

Результаты голосования.

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"2 111 394 89.5845

"ПРОТИВ"244 499 10.3739

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"37 0.0016

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"266 0.0113

"По иным основаниям"679 0.0288

ИТОГО:2 356 875 100.0000

По второму вопросу принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 финансовый год и направить прибыль на выплату годового дивиденда за 2016 финансовый год в размере 24 руб. на одну обыкновенную акцию, на выплату годового вознаграждения членам Совета Директоров.

2.6.3. Результаты голосования и формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:

Результаты голосования.

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"2 355 913 99.9592

"ПРОТИВ"3 0.0001

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"13 0.0006

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"267 0.0113

"По иным основаниям"679 0.0288

ИТОГО:2 356 875 100.0000

По третьему вопросу принято решение:

Установить датой, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение годового дивиденда по результатам 2016 года, 18 июня 2017 года.

2.6.4. Результаты голосования и формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Тушакова Надежда Павловна 2 374 188

2 Коршунова Елена Владимировна 2 103 973

3 Заозерский Александр Александрович2 100 044

4 Дубравин Яков Исакович 2 050 105

5 Шайхайдаров Камиль Сабирович 2 050 046

6 Пронин Игорь Александрович 2 050 036

7 Кузьменко Семен Дмитриевич 2 050 031

8 Пронина Светлана Викторовна 1 714 306

9 Петелин Андрей Борисович 65

10 Дереглазов Алексей Владимирович 37

11 Устаев Алексей Якубович 34

12 Устаева Аида Алексеевна 23

13 Устаева Олеся Алексеевна 21

"ПРОТИВ"175

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"63

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"175

"По иным основаниям"4 803

ИТОГО:16 498 125

По данному вопросу голосование кумулятивное.

При кумулятивном голосовании избранными в состав Совета Директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

По четвертому вопросу принято решение:

Избрать членами Совета Директоров:

1. Тушакова Надежда Павловна

2. Коршунова Елена Владимировна

3. Заозерский Александр Александрович

4. Дубравин Яков Исакович

5. Шайхайдаров Камиль Сабирович

6. Пронин Игорь Александрович

7. Кузьменко Семен Дмитриевич

2.6.5. Результаты голосования и формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

№Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияЧисло голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА"%*"ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ""Недействительные""По иным основаниям"

1. Тамкович Егор Иванович 2 110 456 89.54 244 508 227 1 005 679

2. Макеев Максим Владимирович 2 110 447 89.54 244 503 229 1 017 679

3. Калинина Юлия Александровна2 110 283 89.53 244 740 228 945 679

4. Катугина Эльвина Валентиновна2 110 262 89.53 244 515 231 1 188 679

5. Коннова Альфия Аруновна 2 109 792 89.51 244 517 471 1 416 679

6. Ащепкова Евгения Николаевна 244 771 10.38 986 364 229 1 124 832 679

7. Шилина Марина Георгиевна 962 0.04 244 501 227 2 110 506 679

8. Лукашева Елена Алексеевна 333 0.01 244 498 229 2 111 136 679

9. Шек Дмитрий Владимирович 257 0.01 244 521 227 2 111 191 679

10. Ткачук Кристина Никитовна 256 0.01 244 526 228 2 111 186 679

* - процент от принявших участие в собрании.

По пятому вопросу принято решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии

1. Тамкович Егор Иванович

2. Макеев Максим Владимирович

3. Калинина Юлия Александровна

4. Катугина Эльвина Валентиновна

5. Коннова Альфия Аруновна.

2.6.6. Результаты голосования и формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня:

6.1.

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"245 540 10.4180

"ПРОТИВ"2 109 735 89.5141

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"25 0.0011

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"896 0.0380

"По иным основаниям"679 0.0288

ИТОГО:2 356 875 100.0000

Формулировка решения:

Утвердить аудитором ОАО "Большой Гостиный Двор"

Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг": сокращенное наименование: ООО "Эрнст энд Янг"; место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, дом 77, строение 1; ИНН 7709383532; ОГРН: 1027739707203; данные о членстве в саморегулируемых организациях аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов "Российский Союз аудиторов" (ассоциация), место нахождения: 107031, г. Москва, Петровский пер. , дом 8, строение 2, телефон/факс: (495) 694-01-56

Решение не принято.

6.2.

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"2 111 161 89.5746

"ПРОТИВ"244 714 10.3830

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"33 0.0014

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"288 0.0122

"По иным основаниям"679 0.0288

ИТОГО:2 356 875 100.0000

По шестому вопросу принято решение:

Утвердить аудитором ОАО "Большой Гостиный Двор"

ООО "Аудиторская фирма "Алькольн" (г. Санкт-Петербург), ИНН 7811249023.

2.7. Результаты голосования и формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня:

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"2 110 684 89.5543

"ПРОТИВ"245 008 10.3955

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"233 0.0099

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"271 0.0115

"По иным основаниям"679 0.0288

ИТОГО:2 356 875 100.0000

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

С 01 июня 2017 г. выплачивать каждому члену Совета Директоров ежемесячное вознаграждение в размере 250 долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на первое число следующего месяца, Председателю Совета Директоров – в размере 500 долларов США ежемесячно.

Ежегодно, начиная с вознаграждения по результатам 2017 финансового года, выплачивать членам Совета Директоров вознаграждение в размере 5% от прибыли до налогообложения за финансовый год с распределением поровну на всех членов Совета Директоров, Председателю Совета Директоров – с коэффициентом два.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер №1-02-00375-Д, дата регистрации 13.09.2006г.

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 13.06.2017г., б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Большой Гостиный Двор" Е. В. Коршунова

3.2. Дата: 13 июня 2017 года