Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
29.06.2017 16:19


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Большой Гостиный Двор"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027809194621

1.5. ИНН эмитента: 7830001892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7830001892

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета Директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся (из 7 членов Совета Директоров присутствовали 7 членов).

2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров эмитента:

1) Дать согласие на заключение в третьем квартале 2017 года:

1. договора субаренды № 5/2183 с ЗАО «Гостиный Двор» (Субарендатор). Объект аренды: нежилые помещения литер А, в помещении 1Н ( пом.85, пом.1540, пом. 1542, часть пом. 75,76 , пом. 1582), в пом.1ЛК (часть пом.2), общей площадью 386,3 кв.м.

Договор содержит все существенные условия, включая размер арендной платы в сумме 433 768 руб. в месяц, в том числе НДС, период аренды - с 01 августа 2017 г. по 30 июня 2018 г. (включительно) и др.

Размер арендной платы определен исходя из рыночной стоимости арендной платы (в соотв. со ст.77 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Предметом сделки является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета составляет менее 10% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению сделки. Сделка по сдаче в субаренду нежилых помещений относится к обычной хозяйственной деятельности ОАО «Большой Гостиный Двор».

Заинтересованное лицо: Председатель Совета Директоров Тушакова Н.П.

Основания заинтересованности: дочь занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Результаты голосования:

«ЗА» – 7 чел. «ПРОТИВ» – 0.

В связи с тем, что решение о согласии должно быть принято большинством голосов членов Совета Директоров, не заинтересованных в ее совершении и не являющихся лицом, осуществляющим функции генерального директора, при подсчете результатов голосования не учитывать голоса директора, заинтересованного в совершении сделки, и генерального директора.

Решение принято единогласно.

2. договора субаренды №5/2184 с ООО «ОП «КВО» (Субарендатор). Договор содержит все существенные условия, включая размер арендной платы в сумме 7080 руб. в месяц, в том числе НДС, срок аренды – 11 месяцев и др. Объект аренды: нежилые помещения литер А, в помещении 14Н (пом. 2).

Размер арендной платы определен исходя из рыночной стоимости арендной платы (в соотв. со ст.77 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Общая площадь сдаваемых в аренду помещений составляет 13,3 кв.м, помещения будут использоваться для размещения оружейной комнаты в целях вооруженной охраны помещений Арендодателя.

Предметом сделки является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета составляет менее 10% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению сделки. Сделка по сдаче в субаренду нежилых помещений относится к обычной хозяйственной деятельности ОАО «Большой Гостиный Двор».

Заинтересованное лицо: член Совета Директоров Пронин И.А.

Основания заинтересованности: лицо входит в группу физических лиц, предусмотренную п.7 ст.9 закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Результаты голосования:

«ЗА» – 7 чел. «ПРОТИВ» – 0.

В связи с тем, что решение о согласии должно быть принято большинством голосов членов Совета Директоров, не заинтересованных в ее совершении и не являющихся лицом, осуществляющим функции генерального директора, при подсчете результатов голосования не учитывать голоса директора, заинтересованного в совершении сделки, и генерального директора.

Решение принято единогласно.

3. Договора возмездного оказания услуг по охране с ООО «ОП «КВО» (Исполнитель). Договор содержит все существенные условия, включая объект охраны, стоимость услуг в сумме 4 165 548 руб. в месяц, срок договора – по 31.12.2018 г. включительно и др.

Предметом сделки является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета составляет менее 10% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению сделки.

Заинтересованное лицо: член Совета Директоров Пронин И.А.

Основания заинтересованности: лицо входит в группу физических лиц, предусмотренную п.7 ст.9 закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Результаты голосования:

«ЗА» – 7 чел. «ПРОТИВ» – 0.

В связи с тем, что решение о согласии должно быть принято большинством голосов членов Совета Директоров, не заинтересованных в ее совершении и не являющихся лицом, осуществляющим функции генерального директора, при подсчете результатов голосования не учитывать голоса директора, заинтересованного в совершении сделки, и генерального директора.

Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента, на котором принято решение: 27 июня 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров эмитента, на котором принято решение: 29 июня 2017 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Большой Гостиный Двор" Е. В. Коршунова

3.2. Дата: 29 июня 2017