Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
29.05.2014 18:04


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Большой Гостиный Двор"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027809194621

1.5. ИНН эмитента: 7830001892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7830001892

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 23.05.2014 г., 191186, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 35; время начала Собрания – 16 час. 00 мин.; время закрытия Собрания – 18 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: имелся по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, распределение прибыли (в том числе выплата годового дивиденда) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

2. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение годового дивиденда по результатам 2013 года

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии.

5. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Результаты голосования и формулировки решений, принятых по первому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 2435362

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу повестки дня: 2435362

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня: 2380242 (97,74%)

«За» подано 2133969 голосов (89,65 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании); «против» подано 245451 голоса (10,31% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании); «воздержался» подано 188 голосов (0,0079% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании).

Число голосов, которые не подсчитывались: «не голосовали» - 385 голосов (0,0162%), «недействительные» - 249 голосов (0,0105%).

По первому вопросу принято решение:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год и направить прибыль за 2013 финансовый год на выплату годового дивиденда в размере 12 руб. 32 коп. на одну обыкновенную акцию, на выплату годового вознаграждения членам Совета Директоров, оставшуюся прибыль оставить в распоряжении Общества».

2.6.2. Результаты голосования и формулировки решений, принятых по второму вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 2435362

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу повестки дня: 2435362

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня: 2380242 (97,74%)

«За» подано 2134880 голосов (89,69 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании); «против» подано 218 голосов (0,0092% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании); «воздержался» подано 244510 голосов (10,27% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании).

Число голосов, которые не подсчитывались: «не голосовали» - 385 голосов (0,0162%), «недействительные» - 249 голосов (0,0105%).

По второму вопросу принято решение:

«Установить датой, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение годового дивиденда, 11 июня 2014 г.».

2.6.3. Результаты голосования и формулировки решений, принятых по третьему вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

По данному вопросу голосование кумулятивное. Число голосов, принадлежащих каждому лицу, имевшему право на участие в собрании, умножается на 7 – число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 17047534

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу повестки дня: 17047534

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 16661694 (97,74 %)

Итоги голосования (кумулятивное голосование):

Тушакова Надежда Павловна: «За» отдано 2446942 голоса

Шайхайдаров Камиль Сабирович: «За» отдано 2129432 голоса

Коршунова Елена Владимировна: «За» отдано 2108149 голосов

Заозерский Александр Александрович: «За» отдано 2101112 голосов

Дубравин Яков Исакович: «За» отдано 2051249 голосов

Кузьменко Семен Дмитриевич: «За» отдано 2050792 голоса

Пронин Игорь Александрович: «За» отдано 2050176 голосов

Дереглазов Алексей Владимирович: «За» отдано 213 голосов

Петелин Андрей Борисович: «За» отдано 88 голосов

Устаев Алексей Якубович: «За» отдано 48 голосов

Устаева Аида Алексеевна: «За» отдан 21 голос

Устаева Олеся Алексеевна: «За» отдано 13 голосов

Число голосов, отданных за вариант «Против» всех кандидатов - 1712949 голосов,

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» - 1596 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались:

«Не голосовали» по всем кандидатам – 3251 голос.

«Недействительные» по всем кандидатам – 5663 голосов.

При кумулятивном голосовании избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

По третьему вопросу принято решение:

«Членами Совета Директоров избраны Тушакова Надежда Павловна, Шайхайдаров Камиль Сабирович, Коршунова Елена Владимировна, Заозерский Александр Александрович, Дубравин Яков Исакович, Кузьменко Семен Дмитриевич, Пронин Игорь Александрович».

2.6.4. Результаты голосования и формулировки решений, принятых по четвертому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 2435362

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу повестки дня: 2435360

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 2380240 (97,74 %)

Кворум по вопросу имелся.

Макеев Максим Владимирович: «За» отдано 2134441 голосов (89,67%), «против» - 244731 голос, «воздержался» - 67 голосов, «недействительные» – 616 голосов, «не голосовали» - 385 голосов.

Лукьянова Татьяна Павловна: «За» отдано 2133734 голоса (89,64 %), «против» - 244711 голосов, «воздержался» - 59 голосов, «недействительные» – 1351 голос, «не голосовали» - 385 голосов.

Тамкович Егор Иванович: «За» отдано 2133620 голосов (89,64%), «против» - 244763 голоса, «воздержался» - 75 голосов, «недействительные» – 1395 голосов, «не голосовали» - 387 голосов.

Коннова Альфия Аруновна: «За» отдано 2133580 голосов (89,64%), «против» - 244761 голос, «воздержался» - 85 голосов, «недействительные» – 1429 голосов, «не голосовали» - 385 голосов.

Калинина Юлия Александровна: «За» отдано 2133103 голоса (89,62 % от числа голосов, принимавших участие в общем собрании, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета Директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества), «против» - 244711 голосов, «воздержался»- 60 голосов, «недействительные» – 1981 голосов, «не голосовали» - 385 голосов.

Воробьева Наталья Николаевна: «За» отдано 1935 голосов (0,08%), «против» - 245093 голос, «воздержался» - 60 голосов, «недействительные» – 2132767 голосов, «не голосовали» - 385 голосов

Шилина Марина Георгиевна: «За» отдано 1648 голосов (0,07%), «против» - 245117 голосов, «воздержался» - 83 голоса, «недействительные» – 2133005 голосов, «не голосовали» - 387 голосов.

Рахунок Михаил Анатольевич: «За» отдано 488 голосов (0,02%), «против» - 244759 голосов, «воздержался» - 95 голоса, «недействительные» – 2134511 голос, «не голосовали» - 387 голосов.

Шек Дмитрий Владимирович: «За» отдано 29 голосов (0,00%), «против» - 245167 голосов, «воздержался» - 88 голосов, «недействительные» – 2134569 голосов, «не голосовали» - 387 голосов.

По четвертому вопросу принято решение:

«Членами Ревизионной комиссии избраны Макеев Максим Владимирович, Лукьянова Татьяна Павловна, Тамкович Егор Иванович, Коннова Альфия Аруновна, Калинина Юлия Александровна».

2.6.5. Результаты голосования и формулировки решений, принятых по пятому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 2435362

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу повестки дня: 2435362

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 2380242 (97,74 %)

Кворум по вопросу имелся.

«За» подано 2134481 голоса (89.68 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании); «против» подано 244707 голосов (10,28% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании); «воздержался» подано 224 голоса (0,0094% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании).

Число голосов, которые не подсчитывались: «не голосовали» - 385 голосов (0,0162%), «недействительные» - 445 голосов (0,0187%).

По пятому вопросу принято решение:

«Утвердить аудитором Общества ЗАО «Консультационно-аудиторская фирма «Алькольн».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28.05.2014 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Большой Гостиный Двор" Е.В. Коршунова

3.2. Дата: 29 мая 2014 г.