Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
23.05.2014 18:34


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Большой Гостиный Двор"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027809194621

1.5. ИНН эмитента: 7830001892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7830001892

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: кворум имелся (из 7 членов Совета Директоров присутствовали 6 членов), по вопросу решение принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки (по вопросу одобрения 1-й и 2-й сделок – шестью директорами из шести независимых директоров, по вопросу одобрения 3-й, 4-й и 5-й сделок – пятью директорами из пяти независимых директоров).

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

1. Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность: Договор субаренды № 5/1396 от 31.05.2013г., заключенный между ОАО «Большой Гостиный Двор» (Арендодатель) и ООО «Юридическая группа «12» (Субарендатор), предметом которого является предоставление за плату во временное владение и пользование нежилых помещений, расположенных в здании Большого Гостиного Двора по адресу: 191186, г. Санкт-Петербург, Невский пр.35, общей площадью 30 (тридцать) кв. метров, с размером арендной платы в сумме 15930 руб. в месяц, в том числе НДС, сроком с 01 июня 2013г. по 30 апреля 2014г. (включительно). Договор содержит все существенные условия.

На дату заключения и на дату одобрения сделки размер арендной платы определен исходя из рыночной стоимости арендной платы за аналогичные помещения на аналогичных условиях (в соотв. со ст.77 ФЗ «Об акционерных обществах»).

2. Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность: Договор субаренды № 5/1562 от 12.05.2014г., заключенный между ОАО «Большой Гостиный Двор» (Арендодатель) и ООО «Юридическая группа «12» (Субарендатор), предметом которого является предоставление за плату во временное владение и пользование нежилых помещений, расположенных в здании Большого Гостиного Двора по адресу: 191186, г. Санкт-Петербург, Невский пр.35, общей площадью 30 (тридцать) кв. метров, с размером арендной платы в сумме 15930 руб. в месяц, в том числе НДС, сроком с 12 мая 2014 г. по 31 марта 2015г. (включительно). Договор содержит все существенные условия.

На дату заключения и на дату одобрения сделки размер арендной платы определен исходя из рыночной стоимости арендной платы за аналогичные помещения на аналогичных условиях (в соотв. со ст.77 ФЗ «Об акционерных обществах»).

3. Одобрить сделку, в которой имеется возможная заинтересованность:

Договор субаренды № 5/1492 от 01 декабря 2013 год, заключенный между ОАО «Большой Гостиный Двор» (Арендодатель) и Санкт-Петербургской городской коллегией адвокатов (Субарендатор), предметом которого является предоставление за плату во временное владение и пользование нежилых помещений, расположенных в здании Большого Гостиного Двора по адресу: 191186, г. Санкт-Петербург, Невский пр.35, общей площадью 109,3 кв. метров. Договор содержит все существенные условия, включая размер арендной платы в сумме 8042,88 рублей в месяц, в том числе НДС 18%, срок договора – с 01 декабря 2013 г. по 31 октября 2014 г. (включительно) и др. Арендная плата определена исходя из рыночной стоимости с учетом коэффициента социальной значимости некоммерческих организаций в целях оказания квалифицированной помощи коллегиями адвокатов, а также с учетом оказания бесплатных устных консультаций сотрудникам Арендодателя.

4. Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность: Договор субаренды №5/1411 от 26 июня 2013 года, заключенный между ОАО «Большой Гостиный Двор» (Арендодатель) и ООО «ЕвроКофе» (Субарендатор), предметом которого является предоставление во временное владение и пользование нежилых помещений, расположенных в здании Большого Гостиного Двора по адресу: 191186, г. Санкт-Петербург, Невский пр.35, общей площадью 53,2 кв. метров. Договор содержит все существенные условия, в том числе срок договора – с 01.07.2013г. по 31.05.2014 г. включительно, размер арендной платы в сумме 167560 руб. в месяц, включая НДС, и др. Арендная плата определена, исходя из рыночной стоимости арендной платы за аналогичные помещения на аналогичных условиях аренды.

5. Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность: Договор субаренды № 5/1500 от 01 декабря 2013г, заключенный между ОАО «Большой Гостиный Двор» (Арендодатель) и ООО «Эстрада»» (Субарендатор), предметом которого является предоставление во временное владение и пользование нежилых помещений, расположенных в здании Большого Гостиного Двора по адресу: 191186, г. Санкт-Петербург, Невский пр.35, общей площадью 812,4 кв. метров. Договор содержит все существенные условия, в том числе: срок договора – с 01.12.2013г. по 30.11.2014 г. включительно, размер арендной платы в сумме 325700,06 руб. в месяц, включая НДС, и др. Арендная плата определена, исходя из рыночной стоимости арендной платы за аналогичные помещения на аналогичных условиях аренды.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: 22 мая 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: 23 мая 2014 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Большой Гостиный Двор" Е.В. Коршунова

3.2. Дата: 23 мая 2014 г.