Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
04.07.2014 17:51


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Большой Гостиный Двор"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027809194621

1.5. ИНН эмитента: 7830001892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7830001892

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: кворум имелся (из 7 членов Совета Директоров присутствовали 7 членов), решение принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки (6 из 7 членов Совета Директоров).

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

Одобрить сделки, в которых имеется потенциальная заинтересованность члена Совета Директоров:

а) Договор возмездного оказания услуг, который будет заключен 4 июля 2014 г.между ОАО «Большой Гостиный Двор» (Заказчик) и ООО «ОП «КВО» (Исполнитель), предметом которого является оказание охранных услуг на перечисленных в договоре объектах Заказчика. Договор содержит все существенные условия, включая объекты охраны, срок договора – с 04.07.2014 г. по 31.12.2015 г., цену услуг в сумме 4 395 548 руб.в месяц, и др. Предметом сделки является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на 31.03.2014 г. (последнюю отчетную дату, предшествующую заключению договора): балансовая стоимость активов ОАО «Большой Гостиный Двор» на 31.03.2014 г. – 853 786 тыс.руб.

Размер оплаты определен исходя из рыночной стоимости услуг (в соотв.со ст.77 ФЗ «Об акционерных обществах»).

б) Договор возмездного оказания услуг, который будет заключен 4 июля 2014 г.между ОАО «Большой Гостиный Двор» (Заказчик) и ООО «ОП «КБР» (Исполнитель), предметом которого является оказание охранных услуг на иных объектах Заказчика, не указанных в договоре с ООО «ОП «КВО». Договор содержит все существенные условия, включая объекты охраны, срок договора – с 04.07.2014 г. по 31.12.2015 г., цену услуг в сумме 557 000 руб.в месяц, и др. Предметом сделки является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на 31.03.2014 г. (последнюю отчетную дату, предшествующую заключению договора): балансовая стоимость активов ОАО «Большой Гостиный Двор» на 31.03.2014 г. – 853 786 тыс.руб.

Размер оплаты определен исходя из рыночной стоимости услуг (в соотв.со ст.77 ФЗ «Об акционерных обществах»).

в) Договор субаренды №5/1610, который ОАО «Большой Гостиный Двор» (Арендодатель) будет заключен 4 июля 2014 г.с субарендатором ООО «Центр косметологии на Перинной линии «Миллениум», предметом которого является предоставление во временное владение и пользование нежилых помещений, расположенных в здании Большого Гостиного Двора по адресу: 191186, г. Санкт-Петербург, Невский пр., 35, л. А (в пом.1-Н), общей площадью 209,4 кв.метров. Договор содержит все существенные условия, включая срок договора – с 04.07.2014 г. по 31.05.2015 г., размер арендной платы в сумме 24 780 руб.в месяц, включая НДС, и др. Предметом сделки является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на 31.03.2014 г. (последнюю отчетную дату, предшествующую заключению договора): балансовая стоимость активов ОАО «Большой Гостиный Двор» на 31.03.2014 г. – 853 786 тыс.руб.

Размер оплаты определен исходя из рыночной стоимости услуг (в соотв.со ст.77 ФЗ «Об акционерных обществах»).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: 03 июля 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: 04 июля 2014 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Большой Гостиный Двор" Е.В. Коршунова

3.2. Дата: 04 июля 2014 г.