Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
07.11.2016 14:30


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Большой Гостиный Двор"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027809194621

1.5. ИНН эмитента: 7830001892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7830001892

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета Директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся (из 7 членов Совета Директоров присутствовали 7 членов).

2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров эмитента:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1.1. Договор субаренды № 5/2057, который будет заключен в ноябре 2016 г. между ОАО «Большой Гостиный Двор» (Арендодатель) и ООО «ОП «КВО» (Субарендатор), предметом которого является предоставление в субаренду нежилых помещений по адресу: 191186, г. Санкт-Петербург, Невский пр., дом 35, литер А, в помещении 1Н (пом. 1137, 1138, 1139), общей площадью 34,2 кв. метров. Договор содержит все существенные условия, включая размер арендной платы в сумме 9086,00 руб. в месяц, в том числе НДС, срок договора - с 03 ноября 2016 г. по 30 сентября 2017 г. (включительно).

Размер арендной платы определен исходя из рыночной стоимости (в соотв. со ст.77 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Сделка по сдаче в субаренду нежилых помещений относится к обычной хозяйственной деятельности ОАО «Большой Гостиный Двор».

Результаты голосования:

«за» – 5 чел. (независимые директора Общества, незаинтересованные в совершении сделки).

«против» – 0. «воздержались»- 0.

Пронин И.А. и Коршунова Е.В. участия в голосовании не принимали.

Решение принято единогласно всеми независимыми директорами, незаинтересованными в совершении сделки.

1.2. Дополнительные соглашения о продлении по 31 декабря 2017 г. срока действия договора поставки № 2127, заключенного между ЗАО «Гостиный Двор» (Покупатель) и ОАО «Большой Гостиный Двор (Поставщик), и договора поставки № 14820, заключенного между ОАО «Большой Гостиный Двор (Покупатель) и ЗАО «Гостиный Двор (Поставщик). Остальные условия указанных договоров поставки остаются без изменений.

Результаты голосования:

«за» – 4 чел. (независимые директора Общества, незаинтересованные в совершении сделки).

«против» – 0. «воздержались»- 0.

Тушакова Н.П., Шайхайдаров К.С. и Коршунова Е.В. участия в голосовании не принимали.

Решение принято единогласно всеми независимыми директорами, незаинтересованными в совершении сделки.

2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента, на котором принято решение: 3 ноября 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров эмитента, на котором принято решение: 7 ноября 2016 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Большой Гостиный Двор" Е.В. Коршунова

3.2. Дата: 07 ноября 2016 года