Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
19.02.2014 15:48


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Большой Гостиный Двор"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027809194621

1.5. ИНН эмитента: 7830001892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7830001892

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся (из 7 членов Совета директоров присутствовали 6 членов), по всем вопросам решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.2.1. Провести в форме совместного присутствия общее годовое собрание акционеров 23 мая 2014 г. по адресу Общества: Санкт-Петербург, Невский пр., д. 35 (административный корпус на внутренней территории). Начало Собрания в 16 часов, начало регистрации акционеров и их представителей - в 15 часов.

2.2.2. Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, определить 3 апреля 2014 года.

2.2.3. Утвердить следующую повестку дня Собрания:

а) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, распределение прибыли (в том числе выплата годового дивиденда) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года;

б) установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение годового дивиденда по результатам 2013 финансового года;

в) избрание членов Совета Директоров Общества;

г) избрание членов ревизионной комиссии;

д) утверждение аудитора Общества.

2.2.4. Рекомендовать общему собранию акционеров установить датой, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение годового дивиденда, 11 июня 2014 г.

2.2.5. а) При подготовке к проведению Собрания предоставлять акционерам следующую информацию (материалы):

- выписки из протоколов заседания Совета директоров о созыве Собрания, о рекомендациях по размеру годового дивиденда за 2013 финансовый год и порядку его выплаты, о рекомендациях по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение годового дивиденда по результатам 2013 финансового года, об утверждении текста и формы бюллетеня;

- годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 финансовый год;

- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- предложения акционера по утверждению аудитора Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, в том числе о наличии их письменного согласия на выдвижение.

б) Для предоставления акционерам информации и сбора бюллетеней, направленных в Общество в соответствии с п.3 ст.60 закона «Об акционерных обществах», организовать с 1 мая 2014 г. по месту нахождения Общества (Невский пр., д.35) специализированный пункт в Информационном центре Общества (Перинная линия, 2 этаж). Режим работы пункта – ежедневно с 11 до 19 часов. Последний день приема бюллетеней в пункте – 20 мая 2014 года.

2.2.6. Сообщение о проведении Собрания произвести путём направления акционерам заказного письма с уведомлением о Собрании либо вручения указанного уведомления под роспись.

2.2.7. Утвердить текст уведомления акционеров о Собрании, приложенного к протоколу заседания Совета Директоров.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18 февраля 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19 февраля 2014 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Большой Гостиный Двор" Е.В. Коршунова

3.2. Дата: 19 февраля 2014 г.