Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
22.12.2014 11:05


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Большой Гостиный Двор"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027809194621

1.5. ИНН эмитента: 7830001892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7830001892

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета Директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся (из 7 членов Совета Директоров присутствовали 7 членов), решения приняты единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров эмитента:

Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность членов Совета Директоров:

а) Договор субаренды № 5/1701, который будет заключен между ОАО «Большой Гостиный Двор» (Арендодатель) и ООО «ОП «КВО» (Субарендатор), предметом которого является предоставление во временное владение и пользование нежилых помещений, расположенных в здании Большого Гостиного Двора по адресу: 191186, г. Санкт-Петербург, Невский пр.35, л. А, в помещении 1Н (пом.1137,1138,1139), общей площадью 34,2 кв. метра, для использования в целях размещения оружейной комнаты.

Договор содержит все существенные условия, включая срок действия договора – с 01 января 2015 г. по 30 ноября 2015 г. включительно, размер арендной платы в сумме 9086 руб. в месяц, включая НДС, и др.

Результаты голосования:

За - 5 чел. (независимые директора Общества, незаинтересованные в совершении сделки Дубравин Я.И., Заозерский А.А., Кузьменко С.Д., Тушакова Н.П., Шайхайдаров К.С.)

Против - нет.

Пронин И.А., Коршунова Е.В. в голосовании участие не принимали.

Решение принято единогласно независимыми директорами, незаинтересованными в совершении сделки.

б) Утвердить размер Уставного капитала ООО «Международная Академия музыки Елены Образцовой», состоящий из двух долей, в сумме 400 000 рублей и размер доли Общества в сумме 200 000 рублей.

Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: 18 декабря 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: 19 декабря 2014 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Большой Гостиный Двор" Коршунова Е.В.

3.2. Дата: 22 декабря 2014 года