Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
26.04.2011 10:42


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Большой Гостиный Двор"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027809194621

1.5. ИНН эмитента: 7830001892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bgd.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие (собрание)

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: Дата проведения общего годового собрания - 21 апреля 2011 г. Место проведения общего собрания - Санкт-Петербург, Невский пр., дом № 35

2.4. Кворум общего собрания.: 2 357 590 голосов или 96,81% от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 2.5.1. «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность и направить прибыль за 2010 финансовый год на выплату годового дивиденда в размере 22 руб. 77 коп. на каждую акцию, на выплату годового вознаграждения членам Совета директоров, оставшуюся прибыль - на развитие Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 2435362

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 2 357 590 (96,81 %)

Итоги голосования:

«ЗА» подано 2 112 115 голосов (89,59 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании), «против»: 45 голосов (0 % голосов от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании), «воздержался»: 192 голоса (0,01% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании).

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеня недействительным – 244841 голос или 10,39 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании.

2.5.2. «Избрать членами Совета Директоров Общества: Атлантова Владимира Андреевича, Дубравина Якова Исаковича, Куликова Дениса Викторовича, Половнева Игоря Георгиевича,, Покровского Сергея Вадимовича, , Пронина Игоря Александровича, Репина Игоря Николаевича, Руденко Татьяну Ивановну, Тушакову Надежду Павловну, Устаева Алексея Якубовича, Шайхайдарова Камиля Сабировича, Шевчука Александра Викторовича» (кумулятивное голосование)

Число голосов, принадлежащих каждому лицу, имевшему право на участие в собрании, умножается на 7 – число лиц, которые должны быть избраны в Совет Директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 17047534

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 16503130 (96,81%)

Итоги голосования (кумулятивное голосование):

Тушакова Надежда Павловна: «ЗА» отдано 2425627 голосов

Устаев Алексей Якубович: «ЗА» отдано 2100369 голосов

Руденко Татьяна Ивановна: «ЗА» отдано 2057131 голос

Атлантов Владимир Андреевич: «ЗА» отдано 2050969 голосов

Пронин Игорь Александрович: «ЗА» отдано 2050358 голосов

Шайхайдаров Камиль Сабирович: «ЗА» отдано 2050192 голоса

Дубравин Яков Исакович: «ЗА» отдано 2050106 голосов

Шевчук Александр Викторович: «ЗА» отдано 1711491 голос

Куликов Денис Викторович: «ЗА» отдано 149 голосов

Репин Игорь Николаевич: «ЗА» отдано 145 голосов

Покровский Сергей Вадимович: «ЗА» отдано 115 голосов

Половнев Игорь Георгиевич: «ЗА» отдано 81 голос

Число голосов, отданных за вариант «Против всех» - 1155 голосов

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» - 399 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным –1470 голосов

2.5.3. «Избрать членами Ревизионной комиссии Калинину Юлию Александровну, Макеева Максима Владимировича, Прач Нину Петровну, Тамковича Егора Ивановича, Лукьянову Татьяну Павловну»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 2435362

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 2357590 (96,81%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня, без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества: 2357587

Итоги голосования:

Калинина Юлия Александровна: «ЗА» отдано 2111532 голоса (89,56% от числа голосов, принимавших участие в общем собрании, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета Директоров и лицам, занимающим должности в органах управления Общества), «против» - 243 голоса (0,01%), «воздержался»- 798 голосов (0,03%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным-244617 (10,38%)

Прач Нина Петровна: «ЗА» отдано 2111510 голосов (89,56%), «против» - 10 голосов (0,00%), «воздержался» - 800 голосов (0,03%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным – 244870 (10,39%).

Лукьянова Татьяна Павловна: «ЗА» отдано 2112492 голоса (89,6 %), «против» - 9 голосов (0,00%), «воздержался» - 67 голосов (0,00%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным - 244622 (10,38%).

Макеев Максим Владимирович: «ЗА» отдано 2112252 голоса (89,59%), «против» - 10 голосов (0,00%), «воздержался» - 61 голос (0,00%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным – 244867 (10,39%).

Тамкович Егор Иванович: «ЗА» отдано 2112246 голосов (89,59%), «против» - 21 голос (0,00%), «воздержался» - 66 голосов (0,00%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным – 244857 (10,39%).

2.5.4. «Утвердить аудитором Общества ЗАО «Консультационно-аудиторская фирма «Алькольн»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 2435362

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 2357590 (96,81%)

Итоги голосования: «ЗА» отдано 2112151 голос (89,59 %), «против» - 13 голосов (0,00%), «воздержался» - 181 голос (0,01%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным – 244848 (10,39%).

2.5.5. «Утвердить изменения Устава»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 2435362

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 2357590 (96,81%)

Итоги голосования: «ЗА» отдано 2356336 голосов (99,95 %), «против» - 256 голосов (0,01%), «воздержался» - 231 голос (0,01%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным –370 (0,02%).

2.5.6. «Установить размер компенсации транспортных расходов членам Совета Директоров, не имеющим постоянной регистрации в Санкт-Петербурге и прибывшим в Санкт-Петербург на заседание Совета, в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов (туда и обратно). Расходы в иностранной валюте компенсируются по курсу ЦБ РФ на дату компенсации»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 2435362

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 2357590 (96,81%)

Итоги голосования: «ЗА» отдано 2110737 голосов (89,53%), «против» - 1310 голосов (0,06%), «воздержался» - 301 голос (0,01%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным –244845 (10,39%)

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 2.6.1. По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность и направить прибыль за 2010 финансовый год на выплату годового дивиденда в размере 22 руб. 77 коп. на каждую акцию, на выплату годового вознаграждения членам Совета Директоров, оставшуюся прибыль – на развитие Общества

2.6.2. По второму вопросу повестки дня: «Избрать членами Совета Директоров Общества:

1. Атлантова Владимира Андреевича

2. Дубравина Якова Исаковича

3. Пронина Игоря Александровича

4. Руденко Татьяну Ивановну

5. Тушакову Надежду Павловну

6. Устаева Алексея Якубовича

7.Шайхайдарова Камиля Сабировича»

2.6.3. По третьему вопросу повестки дня: «Избрать членами Ревизионной комиссии:

Калинину Юлию Александровну, Макеева Максима Владимировича, Прач Нину Петровну, Тамковича Егора Ивановича, Лукьянову Татьяну Павловну.

2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором Общества ЗАО «Консультационно-аудиторская фирма «Алькольн».

2.6.5. По пятому вопросу повестки дня: «Утвердить изменения Устава»

2.6.6. По шестому вопросу повестки дня: «Установить размер компенсации транспортных расходов членам Совета Директоров, не имеющим постоянной регистрации в Санкт-Петербурге и прибывшим в Санкт-Петербург на заседание Совета, в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов (туда и обратно). Расходы в иностранной валюте компенсируются по курсу ЦБ РФ на дату компенсации»

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 25 апреля 2011 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Большой Гостиный Двор" Е.В. Коршунова

3.2. Дата: 26 апреля 2011 г.