Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
06.03.2015 09:46


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Большой Гостиный Двор"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027809194621

1.5. ИНН эмитента: 7830001892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7830001892

2. Содержание сообщения

2.1. дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2015 года, б/н; 06 марта 2015 года, б/н.

2.2. вид общего собрания акционеров эмитента: годовое очередное;

2.3 форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание в форме совместного присутствия;

2.4. дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 22.05.2015 г., 16 часов 00 минут, 191186, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 35 (административный корпус на внутренней территории);

2.5. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 15 часов 00 минут;

2.6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 02.04.2015 г.;

2.7. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

а) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 финансовый год, распределение прибыли (в том числе выплата годового дивиденда) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года;

б) установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение годового дивиденда по результатам 2014 финансового года;

в) избрание членов Совета Директоров Общества;

г) избрание членов ревизионной комиссии;

д) утверждение аудитора ОАО «Большой Гостиный Двор».

2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Для предоставления акционерам информации и сбора бюллетеней, направленных в Общество в соответствии с п. 3 ст. 60 Закона «Об акционерных обществах», организовать с 1 мая 2015 г. по месту нахождения Общества (Невский пр., д.35) в информационной службе Общества (Перинная линия, 2 этаж) специализированный пункт. Режим работы пункта – ежедневно с 11 до 19 часов. Последний день приема бюллетеней в пункте – 19 мая 2015 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Большой Гостиный Двор" Е.В. Коршунова

3.2. Дата: 06 марта 2015 года