Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
05.04.2016 15:12


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Большой Гостиный Двор"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027809194621

1.5. ИНН эмитента: 7830001892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7830001892

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета Директоров эмитента решения о проведении заседания Совета Директоров: 05 апреля 2016 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента: 06 апреля 2016 года.

2.3Повестка дня заседания Совета Директоров эмитента:

а) О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе по размеру годового дивиденда и порядку его выплаты) и убытков по результатам 2015 года;

б) Об утверждении текста и формы бюллетеней для голосования;

в) Об утверждении текста сообщения о проведении годового собрания;

г) Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового собрания.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым осуществляются права: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер №1-02-00375-Д, дата регистрации 13.09.2006 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Большой Гостиный Двор" Е.В. Коршунова

3.2. Дата: 05 апреля 2016 года