Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
15.05.2019 17:38


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Большой Гостиный Двор"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027809194621

1.5. ИНН эмитента: 7830001892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7830001892

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 08.05.2019г.;

Место проведения общего собрания акционеров: 191186, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 35, (вход на внутреннюю территорию через проходную на Перинной линии);

Время проведения общего собрания: время открытия общего собрания – 16 час. 00 мин.; время закрытия собрания – 17 час. 15 мин.;

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 час. 00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 13 апреля 2019 года

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: имелся по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.

2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата годового дивиденда) и убытков Общества за 2018 финансовый год.

3) Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение годового дивиденда по результатам 2018 года.

4) Избрание членов Совета Директоров.

5) Избрание членов ревизионной комиссии.

6) Об утверждении аудитора ОАО «Большой Гостиный Двор».

7) Утверждение новой редакции Устава.

8) Увеличение размера уставного капитала.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Кворум, результаты голосования и формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:

Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания2 435 362

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 2 435 362

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 355 878

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся *100.0000%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"2 355 404 99.9799

"ПРОТИВ"0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"3 0.0001

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"4 0.0002

"По иным основаниям"467 0.0198

ИТОГО:2 355 878 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

В установленное время начала годового общего собрания акционеров (далее – Собрание) председательствующий на Собрании предоставляет слово представителю регистратора для сообщения о кворуме. При отсутствии кворума по всем вопросам повестки дня председательствующий переносит время открытия Собрания на один час. При наличии кворума председательствующий объявляет Собрание открытым и переходит к рассмотрению вопросов повестки дня.

По вопросу об утверждении порядка ведения Собрания председательствующий обращает внимание акционеров на то, что в голосовании по этому вопросу участвуют только лица, присутствующие на Собрании, которым счетной комиссией был выдан бюллетень для голосования №1, предлагает акционерам выступить по вопросу повестки дня или в письменном виде задать вопросы. После завершения прений и ответов на вопросы объявляет перерыв на 10 минут для голосования по вопросу повестки дня. После перерыва предоставляет слово регистратору для сообщения об итогах голосования по вопросу повестки дня и переходит к рассмотрению следующих вопросов повестки дня.

Продолжительность докладов по следующим вопросам повестки дня Собрания – не более тридцати минут, выступлений в прениях – не более трех минут.

Заявки на выступление в прениях и вопросы докладчикам подаются секретарю Собрания в письменном виде с указанием: вопроса повестки дня, по которому акционеры намереваются выступить или задать вопрос; фамилии, имени и отчества акционера (его представителя), наименования акционера – юридического лица.

Заявки на выступления в прениях или вопросы, поданные после завершения рассмотрения вопроса повестки дня или не по вопросу повестки дня, не рассматриваются.

Перед началом обсуждения вопроса об избрании кумулятивным голосованием членов Совета Директоров председательствующий предоставляет слово регистратору для сообщения о числе голосов, отданных за каждого кандидата по бюллетеням, которые получены Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания.

Голосование по всем вопросам повестки дня Собрания проводится бюллетенями после рассмотрения всех вопросов повестки дня.

Перед началом голосования председательствующий предоставляет слово регистратору для сообщения о кворуме, после чего предоставляет 30 минут времени для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

По истечении времени для голосования председательствующий объявляет Собрание закрытым. Принятые Собранием решения в форме отчета об итогах голосования направляются акционерам заказным письмом.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.6.2. Кворум, результаты голосования и формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата годового дивиденда) и убытков Общества за 2018 финансовый год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания2 435 362

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 2 435 362

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 356 940

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся96.7799%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"2 111 752 89.5972

"ПРОТИВ"244 803 10.3865

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"334 0.0142

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или

по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"38 0.0016

"По иным основаниям"13 0.0006

ИТОГО:2 356 940 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 финансовый год и направить прибыль на выплату годового дивиденда за 2018 финансовый год в размере 24 руб. на одну обыкновенную акцию, на выплату годового вознаграждения членам Совета Директоров.

(Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность входят в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем годовом собрании акционеров).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.6.3 Кворум, результаты голосования и формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:

Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение годового дивиденда по результатам 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания2 435 362

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 2 435 362

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 356 940

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся96.7799%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"2 112 397 89.6246

"ПРОТИВ"6 0.0003

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"244 489 10.3732

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или

по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"35 0.0015

"По иным основаниям"13 0.0006

ИТОГО:2 356 940 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Установить датой, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение годового дивиденда по результатам 2018 года, 27 мая 2019 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.6.4. Кворум, результаты голосования и формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета Директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания17 047 534

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 17 047 534

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания16 498 580

КВОРУМ по данному вопросу имелся96.7799%

№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за

каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Тушакова Надежда Павловна2 369 785

2 Коршунова Елена Владимировна2 103 582

3 Заозерский Александр Александрович2 100 160

4 Дубравин Яков Исакович2 052 357

5 Макеев Максим Владимирович2 050 274

6 Кузьменко Семен Дмитриевич2 050 166

7 Шайхайдаров Камиль Сабирович2 050 041

8 Стихин Константин Леонидович1 714 257

9 Руденко Татьяна Ивановна1 249

10 Руденко Александр Васильевич633

11 Дереглазов Алексей Владимирович292

12 Петелин Андрей Борисович213

13 Устаева Аида Алексеевна30

14 Беслекоев Сослан Олегович21

15 Устаева Олеся Алексеевна21

16 Устаев Алексей Якубович20

"ПРОТИВ"21

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"1 491

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или

по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"3 850

"По иным основаниям"117

ИТОГО:16 498 580

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета Директоров:

1. Тушакова Надежда Павловна

2. Коршунова Елена Владимировна

3. Заозерский Александр Александрович

4. Дубравин Яков Исакович

5. Макеев Максим Владимирович

6. Кузьменко Семен Дмитриевич

7. Шайхайдаров Камиль Сабирович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.6.5. Кворум, результаты голосования и формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 435 362

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 2 435 360

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 356 940

КВОРУМ по данному вопросу имелся96.7799%

Распределение голосов

№Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияЧисло голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА"%*"ПРОТИВ""ВОЗДЕР

ЖАЛСЯ""Недействительные""По иным основаниям"

1 Зубкова Ольга Юрьевна2 111 261 89.58 244 606 375 685 13

2 Гуревич Людмила Петровна2 111 069 89.57 244 514 557 787 13

3 Трофимова Марина Вадимовна2 111 056 89.57 244 626 436 809 13

4 Тамкович Егор Иванович2 110 190 89.53 245 257 435 1 045 13

5 Скиба Максим Владимирович2 110 051 89.53 245 272 554 1 050 13

6 Ащепкова Евгения Николаевна246 122 10.44 2 109 811 375 619 13

7 Лукашева Елена Алексеевна1 732 0.07 2 354 196 376 623 13

8 Шек Дмитрий Владимирович161 0.007 2 354 952 616 1 198 13

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Ревизионной комиссии:

1. Зубкова Ольга Юрьевна

2. Гуревич Людмила Петровна

3. Трофимова Марина Вадимовна

4. Тамкович Егор Иванович

5. Скиба Максим Владимирович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.6.6. Кворум, результаты голосования и формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня:

Об утверждении аудитора ОАО «Большой Гостиный Двор».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания2 435 362

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 2 435 362

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 356 940

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся96.7799%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"246 444 10.4561

"ПРОТИВ"2 109 887 89.5181

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"288 0.0122

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"308 0.0131

"По иным основаниям"13 0.0006

ИТОГО:2 356 940 100.0000

РЕШЕНИЕ 6.1:

Утвердить аудитором ОАО "Большой Гостиный Двор"

ООО "Эрнст энд Янг"; место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, дом 77, строение 1; ИНН 7709383532; ОГРН: 1027739707203; данные о членстве в саморегулируемых организациях аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов "Российский Союз аудиторов" (Ассоциация), место нахождения : 107031, г. Москва, Петровский пер., дом 8, стр. 2, телефон/факс: (495) 694-01-56

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в

собрании

"ЗА"2 110 875 89.5600

"ПРОТИВ"245 447 10.4138

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"383 0.0162

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или

по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"222 0.0094

"По иным основаниям"13 0.0006

ИТОГО:2 356 940 100.0000

РЕШЕНИЕ 6.2:

Утвердить аудитором ОАО "Большой Гостиный Двор"

ООО "Аудиторская фирма "Алькольн" ИНН 7811249023; ОГРН 1157847379139 (г. Санкт-Петербург); член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.6.7. Кворум, результаты голосования и формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня:

Утверждение новой редакции Устава.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания2 435 362

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 2 435 362

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 356 940

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся96.7799%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"2 111 521 89.5874

"ПРОТИВ"244 699 10.3821

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"497 0.0211

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"210 0.0089

"По иным основаниям"13 0.0006

ИТОГО:2 356 940 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить новую редакцию Устава ОАО «Большой Гостиный Двор»

(Проект новой редакции Устава входит в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.6.8. Кворум, результаты голосования и формулировка решения, принятого по восьмому вопросу повестки дня:

Увеличение размера уставного капитала.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания2 435 362

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 2 435 362

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 356 940

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся96.7799%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"2 111 841 89.6010

"ПРОТИВ"244 860 10.3889

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"15 0.0006

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"211 0.0090

"По иным основаниям"13 0.0006

ИТОГО:2 356 940 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Увеличить уставный капитал ОАО «Большой Гостиный Двор» до 1 217 681 (Одного миллиона двухсот семнадцати тысяч шестисот восьмидесяти одного) рубля 00 копеек путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных акций. Увеличение уставного капитала осуществить за счет добавочного капитала Общества. Определить номинальную стоимость каждой обыкновенной акции после увеличения в размере 0 рублей 50 копеек. Способ размещения обыкновенных акций определить посредством конвертации акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью. Акции конвертировать на седьмой рабочий день с момента государственной регистрации выпуска акций.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер №1-02-00375-D, дата регистрации 13.09.2006 г.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 15.05.2019г., б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Большой Гостиный Двор" Е. В. Коршунова

3.2. Дата: 15 мая 2019 года