Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: общество с ограниченной ответственностью “Балтийский лизинг”
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 190020, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, литер А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810273545
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7826705374
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36442-R
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374, http://www.baltlease.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.12.2024
2. Содержание сообщения
1. Полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) единственного участника эмитента: акционерное общество "Балтийский лизинг", 190020, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, лит. А, ИНН 7812022787, ОГРН 1027810281036.
2. Формулировки решений, принятых единственным участником эмитента:
1. В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 67¹ Гражданского кодекса Российской Федерации определить способ подтверждения принятия общим собранием участников (единственным участником) общества с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" (далее – "Общество") решения на заседании и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии:
(1) Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества.
(2) В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.
(3) Принятие единственным участником Общества решения подтверждается путем составления документа, совершаемого в простой письменной форме, выражающего содержание решения и подписанного единственным участником Общества или должным образом уполномоченным им лицом.
(4) Положения об очередном и внеочередном общих собраниях участников, о порядке их созыва и проведения, а также об обжаловании решений не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников.
(5) Подтверждение принятия общим собранием участников (единственным участником) Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, путем нотариального удостоверения не требуется, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".
2. Утвержденный настоящим решением способ подтверждения принятия общим собранием участников Общества (единственным участником Общества) решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии, подлежит применению к настоящему решению единственного участника Общества, а также, ко всем последующим решениям общего собрания участников Общества (решениям единственного участника Общества), которые будут приняты в будущем.
3. Настоящим решением - подтвердить ранее принятое единственным участником Общества решение и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, от 20.05.2024 года, по вопросу внесения изменений в устав Общества и, утверждении его в новой редакции (Решение №207 единственного участника общества с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" от 20.05.2024 года).
4. Настоящим решением - подтвердить полномочия ранее избранного решением единственного участника № 197 от 29.01.2024 г. генерального директора Общества Жарницкого Михаила Яковлевича.
3. Дата принятия решений единственным участником эмитента: 17.12.2024.
4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником эмитента: 17.12.2024, решение единственного участника № 229.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ООО "Балтийский лизинг" Михаил Яковлевич Жарницкий
3.2. Дата: 18.12.2024