Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "ЗАСЛОН"<BR>17.10.2025 16:41</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЗАСЛОН"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 9 литера Н</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810228786</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7826092350</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02289-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27608</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.10.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:16.10.2025;</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20.10.2025;</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>1. О проведении заочного голосования внеочередного общего собрания акционеров АО «ЗАСЛОН».</P>
<P>Определение: </P>
<P>- Способа принятия решений общим собранием акционеров АО «ЗАСЛОН»; даты окончания приема бюллетеней, адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.</P>
<P>- Даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.</P>
<P>- Категории (типа) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.</P>
<P>- Порядка и формы уведомления акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ЗАСЛОН».</P>
<P>- Формы бюллетеня для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ЗАСЛОН».</P>
<P>- Повестки дня заочного голосования внеочередного общего собрания акционеров АО «ЗАСЛОН»:</P>
<P>1) Об определении порядка заочного голосования внеочередного общего собрания акционеров АО «ЗАСЛОН».</P>
<P>2) О продлении полномочий единоличного исполнительного органа- Генерального директора АО «ЗАСЛОН» на новый срок.	</P>
<P>2. Одобрение сделки в соответствии с требованием п. 8.19.19 Устава Общества.</P>
<P>3. Одобрение сделки в соответствии с требованием п. 8.19.19 Устава Общества.</P>
<P>2.4. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по </P>
<P>определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не </P>
<P>указываются.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. генеральный директор</P>
<P>А.И. Любимов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 17.10.2025г.</P>