Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЗАСЛОН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 9 литера Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810228786
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7826092350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02289-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27608
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное
присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата
окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения Общего собрания акционеров
эмитента): 28 июня 2024 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: РФ, 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.9, лит. Н.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
№ вопроса повестки дня Годового общего собрания акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по каждому вопросу
Наличие кворума по каждому вопросу повестки дня собрания
шт. %
1. 9 450 9 450 9 450 100% Имеется
2. 9 450 9 450 9 450 100% Имеется
3. 9 450 9 450 9 450 100% Имеется
4. 9 450 9 450 9 450 100% Имеется
5. 9 450 9 450 9 450 100% Имеется
6. 9 450 9 450 9 450 100% Имеется
7. 47 250 47 250 47 250 100% Имеется
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2) Утверждение годового отчета АО «ЗАСЛОН» за 2023 год.
3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЗАСЛОН» по результатам 2023 года.
4) Утверждение распределения прибыли и убытков АО «ЗАСЛОН» по результатам 2023 года. Определение размера дивидендов, сроков и формы их выплаты по итогам 2023 года и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5) Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЗАСЛОН» на 2024 год.
6) Назначение аудиторской организации для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности АО «ЗАСЛОН» на 2024 год.
7) Избрание членов Совета директоров АО «ЗАСЛОН».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров)
эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием
участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования: всего: 9 450, «ЗА» -9 450, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение: Избрать Председателем и секретарем годового общего собрания акционеров АО «ЗАСЛОН» - Ушакову А.Н.
Поручить Ушаковой А. Н. подписать протокол годового общего собрания акционеров.
Определить, что функцию счетной комиссии выполняет Анисимова С.Е.
По второму вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета АО «ЗАСЛОН» за 2023 год.
Результаты голосования: всего: 9 450, «ЗА» -9 450, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет АО «ЗАСЛОН» за 2023 год.
По третьему вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЗАСЛОН» по результатам 2023 года.
Результаты голосования: всего: 9 450, «ЗА» -9 450, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЗАСЛОН» по результатам 2023 года.
По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение распределения прибыли и убытков АО «ЗАСЛОН» по результатам 2022 года. Определение размера дивидендов, сроков и формы их выплаты по итогам 2022 года и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Результаты голосования: всего: 9 450, «ЗА» -9 450, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение: По результатам 2023 финансового года чистая прибыль АО «ЗАСЛОН» составила 804 408 024 (восемьсот четыре миллиона четыреста восемь тысяч двадцать четыре) рублей.
Принимая во внимание рекомендации Совета директоров Общества утвердить следующее распределение прибыли АО «ЗАСЛОН» по результатам 2023 года:
1. на выплату дивидендов по итогам 2023 финансового года направить 245 700 000 (двести сорок пять миллионов семьсот тысяч) рублей из расчета 26 000 (двадцать шесть тысяч) рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15 июля 2024 года.
2. остальную часть прибыли в размере 558 708 024 (пятьсот пятьдесят восемь миллионов семьсот восемь тысяч двадцать четыре) рублей направить на финансирование приоритетных направлений деятельности Общества: разработку/изготовление высокотехнологичной гражданской продукции, капитальные вложения, в том числе, но не ограничиваясь: промышленное строительство, приобретение земельных участков, объектов производственной недвижимости; Информация не раскрывается Эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102, создание новых материалов, комплектов изделий и перспективных технологических процессов в целях расширения занимаемых Обществом ниш рынка; финансирование социально-ориентированных проектов. Право распоряжения прибылью, направленной на финансирование приоритетных направлений, предоставить единоличному исполнительному органу Общества.
По пятому вопросу повестки дня: Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЗАСЛОН» на 2024 год.
Результаты голосования: всего: 9 450, «ЗА» -9 450, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение: Назначить аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЗАСЛОН» на 2024 год- Акционерное общество «Аудиторы Северной Столицы», ИНН 7802087954.
По шестому вопросу повестки дня: Назначение аудиторской организации для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности АО «ЗАСЛОН» на 2024 год.
Результаты голосования: всего: 9 450, «ЗА» -9 450, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение: Назначить аудиторской организацией для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности АО «ЗАСЛОН» на 2024 год – Акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит», ИНН 7706118254.
По седьмому вопросу повестки дня: Информация не раскрывается Эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02 июля 2024 года, б/н.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций,
указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: акции обыкновенные (регистрационный номер выпуска 1-01-02289-D, дата государственной регистрации выпуска 30.10.2001).
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.И. Любимов
3.2. Дата 03.07.2024г.