Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЗАСЛОН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 9 литера Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810228786
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7826092350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02289-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27608
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.12.2023.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18.12.2023.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1) О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ЗАСЛОН».
2) О подготовке к внеочередному общему собранию акционеров АО «ЗАСЛОН».
Определение:
- формы, даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ЗАСЛОН»;
- даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ЗАСЛОН»;
- текста уведомлений акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ЗАСЛОН»;
- порядка голосования, формы и текста бюллетеня для голосования, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ЗАСЛОН»:
1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. О внесении изменений в ранее принятое решение по вопросу №3 повестки дня общего собрания АО «ЗАСЛОН» от 18.09.2023 (протокол №б/н от 18.09.2023).
3. О внесении изменений в ранее принятое решение по вопросу №5 повестки дня общего собрания АО «ЗАСЛОН» от 18.09.2023 (протокол №б/н от 18.09.2023).
4. Об утверждении передаточного акта и разделительного баланса.
5. Об утверждении Устава Акционерного общества «НОВОСИБ».
3) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
2.4. В соответствии с п. 15.2 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П (ред. от 30.09.2022) "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203) идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02289-D, дата государственной регистрации выпуска 30.10.2001.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.И. Любимов
3.2. Дата 15.12.2023г.