Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЗАСЛОН"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 9 литера Н

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810228786

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7826092350

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02289-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27608

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.08.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.08.2023.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 03.08.2023.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1) О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ЗАСЛОН».

2) О внесении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопроса о реорганизации АО «ЗАСЛОН» в форме выделения.

3) О подготовке к внеочередному общему собранию акционеров АО «ЗАСЛОН».

Определение:

- формы, даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ЗАСЛОН»;

- даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ЗАСЛОН»;

- текста уведомлений акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ЗАСЛОН»;

- порядка голосования, формы и текста бюллетеня для голосования, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;

- повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ЗАСЛОН»:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.

2. О реорганизации АО «ЗАСЛОН» в форме выделения.

3. О создании в процессе реорганизации АО «ЗАСЛОН» в форме выделения нового акционерного общества.

4. Об утверждении порядка и условий реорганизации АО «ЗАСЛОН» в форме выделения.

5. Об утверждении уставного капитала, способа размещения и порядка размещения акций создаваемого путем реорганизации общества.

6. Об избрании единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

7. Об утверждении регистратора создаваемого общества.

8. Об утверждении передаточного акта.

9. Об утверждении Устава создаваемого общества.

4) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

2.4. В соответствии с п. 15.2 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П (ред. от 30.09.2022) "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203) идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02289-D, дата государственной регистрации выпуска 30.10.2001.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

А.И. Любимов

3.2. Дата 02.08.2023г.