Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЗАСЛОН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 9 литера Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810228786
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7826092350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02289-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27608
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.04.2025;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29.04.2025;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «ЗАСЛОН».
Определение:
- Способа принятия решений общим собранием акционеров АО «ЗАСЛОН»; даты проведения заседания, времени открытия заседания, начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров; места проведения заседания.
- Даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
- Категории (типа) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
- Порядка и формы уведомления акционерам о проведении заседания общего собрания акционеров АО «ЗАСЛОН».
- Перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания, и порядка ее предоставления.
- Порядка голосования, формы бюллетеня для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня на годовом заседании общего собрания акционеров АО «ЗАСЛОН».
- Повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО «ЗАСЛОН»:
1) Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров.
2) Утверждение годового отчета АО «ЗАСЛОН» за 2024 год.
3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЗАСЛОН» по результатам 2024 года.
4) Распределение прибыли и убытков АО «ЗАСЛОН» по результатам 2024 года. Определение размера дивидендов, сроков и формы их выплаты по итогам 2024 года и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5) Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЗАСЛОН» на 2025 год.
6) Назначение аудиторской организации для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности АО «ЗАСЛОН» на 2025 год.
7) Избрание членов Совета директоров АО «ЗАСЛОН».
2. Предварительное утверждение годового отчета АО «ЗАСЛОН» за 2024 год.
3. Одобрение рекомендаций по распределению прибыли и убытков АО «ЗАСЛОН» за 2024 год.
2.4. В соответствии с п. 15.2 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П (ред. от 30.09.2022) "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203) идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02289-D, дата государственной регистрации выпуска 30.10.2001.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.И. Любимов
3.2. Дата 28.04.2025г.