Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЗАСЛОН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 9 литера Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810228786
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7826092350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02289-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27608
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В голосовании приняли участие 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 5 (пять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 5 (пять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 5 (пять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «О проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «ЗАСЛОН»:
Провести годовое заседание общего собрания акционеров АО «ЗАСЛОН».
Определить:
- Способ принятия решений общим собранием акционеров АО «ЗАСЛОН»: заседание, совмещенное с заочным голосованием;
- Дату проведения заседания: 04 июня 2025 года;
- Время открытия заседания: 13 час. 00 мин. (МСК);
- Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 час. 50 мин. (МСК);
- Место проведения заседания: РФ, 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.9, лит. Н;
- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 мая 2025 года;
- Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные;
- Порядок уведомления акционеров: вручение под роспись не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания – до 13 мая 2025 года включительно;
- Форму и текст уведомления акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «ЗАСЛОН»;
- Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания, и порядка ее предоставления: годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, пояснения по вопросам повестки дня. Информационные материалы направить каждому акционеру в качестве приложения к бюллетеню для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО «ЗАСЛОН»;
- Порядок голосования - бюллетенями для голосования;
- Форму бюллетеня для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня на годовом заседании общего собрания акционеров АО «ЗАСЛОН»;
- Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 мая 2025 года;
- Повестку дня годового заседания общего собрания акционеров АО «ЗАСЛОН»:
1) Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров АО «ЗАСЛОН».
2) Утверждение годового отчета АО «ЗАСЛОН» за 2024 год.
3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЗАСЛОН» по результатам 2024 года.
4) Распределение прибыли и убытков АО «ЗАСЛОН» по результатам 2024 года. Определение размера дивидендов, сроков и формы их выплаты по итогам 2024 года и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5) Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЗАСЛОН» на 2025 год.
6) Назначение аудиторской организации для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности АО «ЗАСЛОН» на 2025 год.
7) Избрание членов Совета директоров АО «ЗАСЛОН».
По вопросу 2 повестки дня «Предварительное утверждение годового отчета АО «ЗАСЛОН» за 2024 год»: Предварительно утвердить годовой отчет АО «ЗАСЛОН» за 2024 год.
По вопросу 3 повестки дня «Одобрение рекомендаций по распределению прибылей и убытков АО «ЗАСЛОН» за 2024 год»:
По результатам 2024 года чистая прибыль АО «ЗАСЛОН» составила 2 116 808 652 (Два миллиарда сто шестнадцать миллионов восемьсот восемь тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 44 коп.
Рекомендовать общему собранию акционеров АО «ЗАСЛОН» распределить чистую прибыль АО «ЗАСЛОН» по результатам 2024 года:
1. 515 025 000 (Пятьсот пятнадцать миллионов двадцать пять тысяч) рублей направить на выплату дивидендов из расчета 54 500 (Пятьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей на одну обыкновенную акцию. Предложить установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15 июня 2025 года.
2. остальную часть прибыли в размере 1 601 783 652 (Один миллиард шестьсот один миллион семьсот восемьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят два) рубля 44 коп. направить на финансирование приоритетных направлений деятельности АО «ЗАСЛОН»: Информация не раскрывается Эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. № 1102. Право распоряжения прибылью, направленной на финансирование приоритетных направлений, предоставить исполнительному органу Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.04.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.04.2025, протокол № 3.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные (регистрационный номер выпуска 1-01-02289-D, дата государственной регистрации выпуска 30.10.2001).
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.И. Любимов
3.2. Дата 05.05.2025г.