Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Общество с ограниченной ответственностью «О’КЕЙ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 195213, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А, помещение 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027810304950
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7826087713
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 36415-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.okmarket.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27 декабря 2022
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания составляет не менее 3 (трех) членов Совета директоров Общества из 4 (четырех) членов Совета директоров Общества.
В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от 4 (четырех) членов Совета директоров: Хейго Кера, Петрова В.И., Гришаковой О.В., Ильина И.В.
Все полученные бюллетени признаны действительными. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Итоги голосования по вопросу 1:
«ЗА» – 4 голоса (Хейго Кера, Петров В.И., Гришакова О.В., Ильин И.В.);
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС 1: «Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров и Секретаря Совета директоров ООО «О`КЕЙ».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Гришакову Ольгу Владимировну, Секретарем Совета директоров Рощину Анну Александровну.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
27.12.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
27.12.2022 года № OK27/12-1/22.
3. Подпись
3.1. Главный специалист отдела корпоративных финансов, действующая на основании доверенности № ОК/21-5590 от 01.10.2021
3.2. Дата «27» декабря 2022 года
Семенова Д.А.