Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"<BR>06.07.2023 16:33</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195213, г. Санкт-Петербург, проспект Заневский, д. 65 к. 1 литера А пом. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810304950</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7826087713</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36415-R</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516; http://www.okmarket.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.07.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента</P>
<P>05.07.2023</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента</P>
<P>06.07.2023</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента</P>
<P>1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров и Секретаря Совета директоров ООО «О’КЕЙ».</P>
<P>2. Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к Договору № 175-21/НКЛ-2Ф об открытии невозобновляемой кредитной линии от «30» августа 2021 года (далее – «Дополнительное соглашение 1»), заключенного между ООО «О’КЕЙ», ОГРН 1027810304950 и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ОГРН 1027739019208 (далее - ПАО Банк «ФК Открытие», «Банк»).</P>
<P>3. Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к Договору невозобновляемой кредитной линии № 214-22/НКЛ-Ф2 от «05» декабря 2022 года (далее – «Дополнительное соглашение 2»), заключенного между ООО «О’КЕЙ», ОГРН 1027810304950 и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ОГРН 1027739019208 (далее - ПАО Банк «ФК Открытие», «Банк»).</P>
<P>4. Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к Договору № 176-21/НКЛ-2Ф об открытии невозобновляемой кредитной линии от «30» августа 2021 года (далее – «Дополнительное соглашение 3»), заключенного между ООО «О’КЕЙ», ОГРН 1027810304950 и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ОГРН 1027739019208 (далее - ПАО Банк «ФК Открытие», «Банк»).</P>
<P>5. О принятии в соответствии с п. 10.8.22 Устава ООО «О’КЕЙ» решения в качестве единственного участника дочернего общества.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Главный специалист отдела корпоративных финансов (Доверенность №ОК/22-7419)</P>
<P>Семенова Д.А.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 06.07.2023г.</P>