Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195213, г. Санкт-Петербург, проспект Заневский, д. 65 к. 1 литера А пом. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810304950
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7826087713
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36415-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516; http://www.okmarket.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
05.07.2023
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
06.07.2023
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров и Секретаря Совета директоров ООО «О’КЕЙ».
2. Об одобрении Дополнительного соглашения №5 к Генеральному соглашению № 55/0000/0003/038/РКЛ об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «08» декабря 2021 года (далее – «Дополнительное соглашение»), заключенного между ООО «О’КЕЙ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк).
3. Об одобрении Дополнительного соглашения №4 к Договору № 55/0000/0003/1/1/030/21 невозобновляемой кредитной линии от «15» октября 2021 года (далее – «Дополнительное соглашение 2»), заключенного между ООО «О’КЕЙ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк).
4. Об одобрении Дополнительного соглашения №10 к Договору № 0162-1-108318 невозобновляемой кредитной линии от «07» августа 2018 года (далее – «Дополнительное соглашение 3»), заключенного между ООО «О’КЕЙ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк).
5. О принятии в соответствии с п. 10.8.22 Устава ООО «О’КЕЙ» решения в качестве единственного участника дочернего общества.
3. Подпись
3.1. Главный специалист отдела корпоративных финансов (Доверенность №ОК/22-7419)
Семенова Д.А.
3.2. Дата 06.07.2023г.