Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"<BR>16.10.2025 13:01</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 184371, Мурманская обл, м.р-н Кольский, с.п. Ура-Губа, с Ура-Губа, ул Рыбацкая, д. 45/2</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1079847122332</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7816430057</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04461-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531; https://inarctica.com/investors/information-disclosure/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.10.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Сведения о кворуме совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах заочного голосования по вопросам повестки дня: в голосовании приняли участие 8 из 8 членов Совета директоров. Кворум для проведения Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.</P>
<P>Результаты голосования:</P>
<P>По первому вопросу повестки дня: «За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.</P>
<P>
</P>
<P>Решение по вопросу № 1:</P>
<P>1.1. В соответствии с подп. 1 п. 6.4.2 ст. 6 Устава Общества досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Лимаренко Сергея Владиславовича 15 октября 2025 г.</P>
<P>1.2. Избрать Генеральным директором Общества Соснова Илью Геннадьевича с 16 октября 2025 г. по 31 декабря 2027 г.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.10.2025.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол об итогах проведения заочного голосования Совета директоров № 462 от 15.10.2025.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>С.В. Лимаренко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 16.10.2025г.</P>