Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"<BR>21.05.2024 18:41</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 184371, Мурманская обл, м.р-н Кольский, с.п. Ура-Губа, с Ура-Губа, ул Рыбацкая, д. 45/2</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1079847122332</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7816430057</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04461-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531; https://inarctica.com/investors/information-disclosure/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 апреля 2024 г.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заочного заседания совета директоров эмитента: 26 апреля 2024 г.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>1. О дополнении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА»;</P>
<P>2. Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» и определении порядка уведомления акционеров;</P>
<P>3. О рекомендациях по распределению прибыли и выплате дивидендов акционерам ПАО «ИНАРКТИКА» по итогам работы за 1 квартал 2024 года;</P>
<P>4. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «ИНАРКТИКА» за 2023 год;</P>
<P>5. О рекомендациях по кандидатуре аудитора ПАО «ИНАРКТИКА»;</P>
<P>6. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «об избрании членов Совета директоров об избрании членов Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА»;</P>
<P>7. О рекомендациях по выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА»;</P>
<P>8. Об определении статуса кандидатов в Совет директоров ПАО «ИНАРКТИКА»;</P>
<P>9. О признании Василенко А.Г. независимым кандидатом в члены Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА»;</P>
<P>10. О признании Погуляева В.Ю. независимым кандидатом в члены Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА»;</P>
<P>11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА», и порядка ее представления;</P>
<P>12. Об утверждении проектов решений, формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ИНАРКТИКА».</P>
<P>
</P>
<P>Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-04461-D от 30.03.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JQTS3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>И.Г. Соснов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 21.05.2024г.</P>