Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 184371, Мурманская обл, м.р-н Кольский, с.п. Ура-Губа, с Ура-Губа, ул Рыбацкая, д. 45/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1079847122332
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7816430057
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04461-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531; https://inarctica.com/investors/information-disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.10.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата и время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 23 октября 2025 г.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 23 октября 2025 г.
Место проведения заседания общего собрания акционеров: не применимо для данной формы проведения Общего собрания акционеров.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в заочном голосовании внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ИНАРКТИКА», по всем вопросам повестки дня: 65 116647, что составляет 74.1001% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.
Кворум для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» по вопросу повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:
«За» - 65113 757 голосов (99,9956 %)
«Против» - 160 голосов (0,0002 %)
«Воздержался» - 2 730 голосов (0,0042 %)
Недействительные – 0 голосов (0,0000 %)
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 0 голосов (0.00000 %)
Решение принято.
Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня:
Определить количественный состав Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА» – 9 человек.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 24 октября 2025 г., № 82.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-04461-D от 30.03.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JQTS3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Лимаренко
3.2. Дата 08.10.2025г.